10月28日，广誉远中药股份有限公司（证券代码：600771）发布第九届董事会第六次会议决议公告，本次会议以通讯方式顺利召开，全部8名应出席董事均亲自参会，公司高管列席会议，会议召集、召开流程完全符合《公司法》及《公司章程》相关规定，由董事长李晓军主持。
本次会议此前已于2026年10月18日通过电话、邮件及其他网络通讯方式向全体董事发出会议通知，经与会董事逐一审议，7项提交审议的议案均获得全票通过，无反对票、弃权票。其中《公司2026年第三季度报告》此前已先经董事会审计与合规委员会审议通过，本次董事会同意该报告正式对外披露。其余议案覆盖上市公司提质增效行动评估、信息披露全流程规范、董监高及股东持股变动管理等多个治理维度，将进一步完善公司内部治理体系，强化合规运营能力。
本次董事会全部议案的表决情况如下：
| 序号 | 议案名称 | 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《公司2026年第三季度报告》 | 8 | 0 | 0 |
| 2 | 《广誉远中药股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》 | 8 | 0 | 0 |
| 3 | 《董事会秘书工作细则》 | 8 | 0 | 0 |
| 4 | 《信息披露事务管理办法》 | 8 | 0 | 0 |
| 5 | 《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》 | 8 | 0 | 0 |
| 6 | 《董事、高级管理人员持股变动管理办法》 | 8 | 0 | 0 |
| 7 | 《股东持股变动管理办法》 | 8 | 0 | 0 |
业内分析指出，本次广誉远一次性密集通过多项治理类制度文件，叠加按时完成三季报审议程序，体现出公司在合规管控层面的精细化升级导向，后续相关制度落地将进一步夯实上市公司信息披露透明度，保障全体股东的合法权益，推动“提质增效重回报”相关举措持续落地见效。
