北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（下称“铁科轨道”）于2026年10月21日以现场结合通讯方式，在公司五楼会议室召开2026年第三次独立董事专门会议。本次会议应到独立董事3人、实到3人，参会人数及召集、召开程序均符合《公司法》《公司章程》及公司独立董事制度相关规定，会议由独立董事李旭冬主持。
本次会议全票审议通过了《关于公司签订能源管理协议暨关联交易的议案》，铁科轨道拟与关联方国铁新能源发展（北京）有限公司签署分布式光伏发电项目能源管理协议，依托公司厂区内建筑屋顶开展光伏合作，相关核心合作细节及效益测算数据如下：
| 项目核心参数 | 具体内容 |
|---|---|
| 合作场地规模 | 厂区产品中试中心车间、中心实验室屋顶共约7500平方米 |
| 装机容量 | 光伏直流侧装机容量1128.6kWp（最终以建成运营实际容量为准） |
| 年均发电量 | 约118万kWh |
| 运营周期 | 自电站全容量并网发电日起共25年 |
| 年均预计节省电费 | 约18万元 |
| 25年累计预计节省电费 | 约450万元（随年度用电量、电价政策略有浮动） |
根据协议约定，本次项目由国铁新能源公司全额承担光伏电站的建设、投资及后续运营维护工作，享有项目25年运营期内的电站所有权、发电收益及对应政府补贴；铁科轨道则可优先全额使用该项目产出的光伏电力，结算电价为对应时段电网企业代理购电10kV大工业电度电价的7.5折，同时享有项目全运行周期内的碳减排所有权及对应收益。
铁科轨道方面表示，本次关联交易是双方基于平等互利原则开展的市场化合作，定价公允、结算规则合理，通过分布式光伏项目可直接降低公司生产端用电成本，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司当期及未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会导致公司形成对关联方的业务依赖，不会影响上市公司经营独立性。
出席本次会议的全体独立董事一致认定，本次关联交易严格遵循公开、公平、公正原则，电价折扣的定价模式符合行业市场惯例，不存在损害中小股东等非关联方合法权益的情况。据披露，该议案后续还将提交公司董事会履行进一步审议程序。
