2026年10月28日，哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（证券代码：301227，证券简称：森鹰窗业）在公司会议室以现场结合通讯方式召开第九届董事会第三十七次会议，本次会议通知于10月26日通过邮件形式发出，应出席董事7人、实际出席7人，由董事长边可仁召集主持，董事会秘书及其他高管列席，会议召集、召开流程完全符合相关法律法规及《公司章程》要求，决议合法有效。
本次会议以记名投票表决的方式，全票审议通过三项核心议案，所有议案均已通过对应前置专门委员会的预审议，具体表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 前置审议机构 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于公司2026年第三季度报告的议案》 | 7 | 0 | 0 | 董事会审计委员会 |
| 2 | 《关于2026年第三季度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》 | 7 | 0 | 0 | 董事会审计委员会 |
| 3 | 《关于拟注销全资子公司的议案》 | 7 | 0 | 0 | 董事会战略发展委员会 |
针对三项议案的具体落地安排，森鹰窗业同步披露相关细节：其一，公司董事会确认2026年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将正式对外披露反映报告期内财务状况与经营成果的完整季度报告；其二，公司以2026年9月30日为基准日，严格遵循《企业会计准则》及内部会计政策，基于谨慎性原则对合并报表范围内应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产等存在减值迹象的资产完成全面核查与减值测试，将依规计提对应信用减值损失与资产减值损失；其三，董事会同意启动注销全资子公司森鹰窗业（北京）有限公司的流程，同时授权公司经营管理层全权办理该主体后续清算、注销的全部相关事宜。
森鹰窗业表示，上述三项议案的相关详细文件均已同步披露于巨潮资讯网，投资者可登录指定信息披露平台查阅完整公告内容，本次会议的三份备查文件也将按监管要求妥善留存备查。
