2026年10月28日14:00，江苏辉丰生物农业股份有限公司临时股东会在上海市嘉定区新培路51号焦点梦想园A座三层公司会议室以现场结合网络的方式召开，会议由董事会召集，董事长仲汉根先生主持，本次会议核心议程为选举公司第十届董事会非独立董事、独立董事。
本次会议通过现场和网络投票的股东共53人，代表股份445749574股，占上市公司总股份的29.5670%；其中现场投票股东6人，代表股份438483194股，占上市公司总股份的29.0850%，网络投票股东47人，代表股份7266380股，占上市公司总股份的0.4820%。出席会议的中小股东共48人，代表股份10939920股，占上市公司总股份的0.7257%；其中现场投票中小股东1人，代表股份3673540股，占上市公司总股份的0.2437%，网络投票中小股东47人，代表股份7266380股，占上市公司总股份的0.4820%。公司董事及见证律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
本次会议全部议案均获通过，不存在否决议案情形，也未涉及变更以往股东会已通过的决议，具体表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数（股） | 同意比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 《关于选举公司第十届董事会五名非独立董事的议案》 | 总表决情况 | 439053664 | 98.4978% | / |
| 1.01 | 选举仲玉容女士为公司第十届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 439053664 | 98.4978% | 当选 |
| 1.01 | 选举仲玉容女士为公司第十届董事会非独立董事 | 中小股东表决情况 | 4244010 | 38.7938% | / |
| 1.02 | 选举裴柏平先生为公司第十届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 438993973 | 98.4844% | 当选 |
| 1.02 | 选举裴柏平先生为公司第十届董事会非独立董事 | 中小股东表决情况 | 4184319 | 38.2482% | / |
| 1.03 | 选举冷盼盼女士为公司第十届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 440665072 | 98.4835% | 当选 |
| 1.03 | 选举冷盼盼女士为公司第十届董事会非独立董事 | 中小股东表决情况 | 5855418 | 53.5234% | / |
| 1.04 | 选举施伟锋先生为公司第十届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 438989972 | 98.4835% | 当选 |
| 1.04 | 选举施伟锋先生为公司第十届董事会非独立董事 | 中小股东表决情况 | 4180318 | 38.2116% | / |
| 1.05 | 选举张建国先生为公司第十届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 439054976 | 98.4981% | 当选 |
| 1.05 | 选举张建国先生为公司第十届董事会非独立董事 | 中小股东表决情况 | 4245322 | 38.8058% | / |
| 2.00 | 《关于选举公司第十届董事会三名独立董事的议案》 | / | / | / | / |
| 2.01 | 选举马宁刚先生为公司第十届董事会独立董事 | 总表决情况 | 438995955 | 98.4849% | 当选 |
| 2.01 | 选举马宁刚先生为公司第十届董事会独立董事 | 中小股东表决情况 | 4186301 | 38.2663% | / |
| 2.02 | 选举何池全先生为公司第十届董事会独立董事 | 总表决情况 | 438997555 | 98.4852% | 当选 |
| 2.02 | 选举何池全先生为公司第十届董事会独立董事 | 中小股东表决情况 | 4187901 | 38.2809% | / |
| 2.03 | 选举茅永根先生为公司第十届董事会独立董事 | 总表决情况 | 439009959 | 98.4880% | 当选 |
| 2.03 | 选举茅永根先生为公司第十届董事会独立董事 | 中小股东表决情况 | 4200305 | 38.3943% | / |
本次会议由江苏涤非律师事务所律师孙俐、陆慧现场见证，律师出具结论性意见认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
