10月29日，汉朔科技股份有限公司（证券代码：301275）发布公告称，公司于10月27日召开第二届董事会第十九次会议，正式审议通过使用募集资金置换近六个月内自有资金预先支付的募投项目人员费用的议案，本次拟置换金额合计2226.55万元。保荐机构中国国际金融股份有限公司已就该事项出具无异议核查意见。
本次置换事项的基础来自公司此前的首发募资落地情况。根据证监会《关于同意汉朔科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司首次公开发行4224万股A股股票，发行价27.50元/股，募集资金总额达11.62亿元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为10.23亿元。该笔募资已于2025年3月6日全部到账，经毕马威华振会计师事务所审验并出具正式验资报告，目前所有资金均存放于公司开设的募集资金专项账户，公司已联合保荐机构、托管银行签署三方监管协议，严格执行专户存储管理制度。
经后续调整后的全部募投项目资金规划如下：
| 序号 | 募集资金投资项目名称 | 项目投资总额（万元） | 调整后拟使用募集资金投资金额（万元） |
|---|---|---|---|
| 1 | 门店数字化解决方案产业化项目 | 53961.61 | 46734.04 |
| 2 | AIoT 研发中心及信息化建设项目 | 29216.83 | 25303.55 |
| 3 | 补充流动资金 | 35000.00 | 30312.13 |
| 合计 | - | 118178.44 | 102349.72 |
据公告披露，汉朔科技并非首次开展此类置换操作。早在2025年6月，公司便已通过董事会决议，允许使用自有资金先行支付募投项目部分款项，后续再以募集资金等额置换。截至本次公告发布，公司已先后完成四次同类置换操作，过往三次置换金额分别为2500.65万元、2585.22万元、2460.92万元，叠加本次的2226.55万元，累计置换垫付的募投人员费用规模已超9773万元。
针对该类置换操作，公司已建立标准化的全流程管控机制：首先根据募投项目实际推进情况，履行内部审批程序后优先以自有资金支付相关款项；后续由财务部门建立专项核算台账，定期统计自有资金垫付明细，再严格按照募集资金支付审批流程，将对应等额资金从募集资金专户划转至公司自有资金账户；同时保荐机构及保荐代表人将对置换全流程进行持续监督，可通过现场核查、书面问询等方式开展监督工作，公司及募资托管银行将全程配合相关核查动作。
汉朔科技董事会表示，本次置换操作完全符合相关法律法规要求，不会影响既定募投项目的正常投资实施进度，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不会损害公司及全体股东的合法利益。保荐机构中金公司也在核查意见中指出，该置换安排能够有效提升公司整体资金使用效率，保障募投项目平稳推进，因此对本次事项出具了明确的无异议意见。
