2026年10月28日讯，熵基科技股份有限公司（证券代码：301330）今日披露第四届董事会第六次会议决议公告，本次会议于10月27日以现场结合通讯的方式顺利召开，全部7名应到董事均出席会议，董事会秘书及其他高级管理人员列席，会议召集、召开及表决程序完全符合相关法律法规与公司章程要求。
本次会议由公司董事长车全宏主持，两项核心议案均获得全体董事全票通过，无反对票与弃权票。其中，《关于公司〈2026年第三季度报告〉的议案》此前已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议前置审议通过，董事会确认该季度报告完全符合监管部门相关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司2026年前三季度的整体经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
另一项获得全票通过的《关于以募集资金等额置换已投入募投项目的自有资金的议案》显示，公司将根据实际运营情况，使用募集资金等额置换此前已预先投入对应募投项目的自有资金。董事会判断该操作不会对募投项目的正常推进造成影响，也不存在变相改变募集资金投向、损害全体股东利益的情形。
两项议案对应的详细披露文件，公司已同步在巨潮资讯网发布，投资者可查阅公告编号2026-091的2026年第三季度报告、公告编号2026-092的募集资金置换专项公告获取完整信息。
本次董事会两项审议议案的表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于公司〈2026 年第三季度报告〉的议案》 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | 《关于以募集资金等额置换已投入募投项目的自有资金的议案》 | 7 | 0 | 0 |
截至目前，熵基科技本次董事会相关备查文件包括第四届董事会第六次会议决议、第四届董事会审计委员会第六次会议决议，已按规定完成留存归档。
