2026年10月28日，中粮科工股份有限公司以现场结合通讯表决的方式召开第三届董事会第十六次会议，本次会议通知已于10月22日通过电子邮件送达全体董事，应出席董事9名，实际出席8名，未出席董事已委托董事长代为行使表决权，会议召集、召开及表决程序均符合相关法律法规与公司章程规定，决议合法有效。
本次会议经与会董事充分审议表决，共通过三项核心议案，覆盖季度信息披露、内部管理优化、投资计划调整三大关键经营维度，所有议案均获得高票通过。其中涉及重大投资计划调整的关联议案中，4名关联董事依规回避表决，最终以5票全同意的结果审议通过相关调整方案。
本次董事会审议通过的三项核心议案表决情况如下：
| 议案名称 | 表决结果 | 特殊说明 |
|---|---|---|
| 《关于公司2026年第三季度报告的议案》 | 9票同意，0票反对，0票弃权 | 已经董事会审计与风险委员会前置审议通过 |
| 《关于调整公司组织架构的议案》 | 9票同意，0票反对，0票弃权 | 为适配业务发展需求优化内部管理体系 |
| 《关于公司2026年重大投资项目计划年中调整的议案》 | 5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避 | 已经董事会战略与投资委员会、独立董事专门会议审议通过，关联董事王登良、郭斐、刘峥、张传许回避表决 |
根据会议披露的调整方案，中粮科工2026年重大投资项目计划总额由此前的90439.46万元调整为33955.01万元，调减后规模约为原计划的37.5%。公司董事会表示，本次调整完全匹配当前公司战略发展节奏与实际业务开展需要，能够进一步提升资金使用效率，相关安排符合全体股东的长期利益。
此外，本次会议同步审议确认了公司2026年第三季度报告内容，董事会认为该报告真实完整反映了报告期内公司经营实际，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时审议通过的组织架构调整议案，将进一步规范公司内部管理流程，强化客户服务与运营管理能力，明确内控建设与风险管理的责任主体，为后续业务稳健扩张筑牢制度基础。
目前上述三项议案的详细配套公告已同步披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网，投资者可自行查阅完整细节。公司本次董事会的全部备查文件均已按监管要求完成留存归档，接受交易所与市场各方的监督。
