2026年10月28日，湖南尔康制药股份有限公司（证券代码：300267，证券简称：尔康制药）正式发布第六届董事会第六次会议决议公告。本次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议通知已于2026年10月23日通过书面、邮件形式送达全体董事，由公司董事长帅放文主持，应参与表决董事7名、实际到会参与表决董事7名，董事会秘书列席会议，会议的召集、召开流程及参与人数均符合相关法律法规与《公司章程》规定，决议合法有效。
本次会议经全体董事充分审议，全票表决通过三项核心经营与治理相关议案，所有议案均已通过对应前置专门委员会的预审议程序，其中两项涉及后续专项披露与股东大会审议安排。本次会议审议通过的三项议案表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 后续安排 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于公司〈2026年第三季度报告〉的议案》 | 7 | 0 | 0 | 相关报告将在巨潮资讯网正式披露 |
| 2 | 《关于续聘2026年度审计机构的议案》 | 7 | 0 | 0 | 尚需提交公司股东大会审议，相关续聘公告将同步在巨潮资讯网披露 |
| 3 | 《关于对全资子公司增资的议案》 | 7 | 0 | 0 | 相关增资事项公告将在巨潮资讯网披露 |
针对2026年第三季度报告议案，尔康制药董事会明确认定，本次三季报的编制程序、内容格式完全符合监管相关文件要求，报告编制全程未发生泄密或其他违反法律法规、损害公司利益的行为，财务数据真实、准确、完整地反映了公司当期的财务状况与经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
在审计机构续聘事项上，董事会同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，相关聘任安排将在后续获得公司股东大会审议通过后正式生效。
此外，董事会同步敲定了对两家全资子公司的增资方案，同意分别向湖南尔康商贸有限公司、湖南湘利来化工有限公司两家全资下属主体实施增资，后续增资的具体细节将通过专项公告对外披露。本次增资事项经董事会战略与发展委员会前置审议通过，将进一步夯实两家子公司的资本实力，为其后续业务拓展提供充足的资源支撑。
