2026年10月29日，浙江省新能源投资集团股份有限公司（证券代码：600032，证券简称：浙江新能）发布第三届董事会第六次会议决议公告。本次会议于2026年10月28日上午以通讯方式召开，会议通知已于10月23日通过邮件形式送达全体董事，应出席董事9名、实际出席9名，由董事长张坚群主持，公司高管列席，会议召集、召开及表决程序均符合《公司法》与《公司章程》相关规定，合法有效。
经与会董事充分审议讨论，本次会议共完成5项议案的审议工作，其中多项涉及公司治理、薪酬体系及定期报告的核心事项均获全票通过，部分需提交股东大会审议的议案后续将提请2026年第二次临时股东会表决。本次会议审议的全部议案表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 表决结果 | 后续安排 |
|---|---|---|---|
| 1 | 关于修订公司《企业经营者绩效考核与薪酬核定管理办法》等六项制度的议案 | 9票同意，0票反对，0票弃权 | 其中《企业经营者绩效考核与薪酬核定管理办法》已事前经董事会薪酬与考核委员会审议通过，无需提交股东大会 |
| 2 | 关于调整公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案 | 全体董事回避表决 | 已由董事会薪酬与考核委员会讨论、全体委员回避，直接提交2026年第二次临时股东会审议 |
| 3 | 关于修订《公司章程》的议案 | 9票同意，0票反对，0票弃权 | 尚需提交2026年第二次临时股东会审议 |
| 4 | 关于公司2026年第三季度报告的议案 | 9票同意，0票反对，0票弃权 | 已事前经董事会审计委员会审议通过，相关报告已同步披露于上海证券交易所网站 |
| 5 | 关于召开2026年第二次临时股东会的议案 | 9票同意，0票反对，0票弃权 | 会议具体时间、地点等事宜已同步披露于上海证券交易所网站的股东会通知公告 |
浙江新能方面表示，本次董事会顺利完成全部既定审议议程，相关制度修订、章程调整等安排将进一步完善公司治理架构，优化经营层考核与激励机制，保障公司长期稳健运营。后续公司将按照监管要求及时披露2026年第二次临时股东会的相关后续进展，保障全体股东的合法参会权益。
