宝联控股(08201)公告及通告 - [股东周年大会通告]股东周年大会通告

【宝联控股：拟召开股东周年大会审议多项议案】 宝联控股公告称，公司拟于2026年11月27日上午十一时正召开股东周年大会，审议事项包括：省览截至2026年6月30日止年度经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告；重选退任董事并确定董事酬金；续聘天职香港会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金；授予董事配发、发行及处理未发行股份的一般授权，配发股本面值总额上限为决议通过当日已发行股本面值总额20%（供股、购股权行权等情形除外）；授予董事回购股份一般授权，回购股份面值总额上限为决议通过当日已发行股本面值总额10%；扩大配发股份一般授权，加入回购股份对应面值总额（上限为已发行股本面值总额10%）；批准修订并采纳新的组织章程大纲及细则。 公司将于2026年11月24日至11月27日暂停办理股份过户登记，股东需于11月23日下午四时三十分前完成股份过户登记方可参会投票。