证券代码：603806 证券简称：福斯特 公告编号：2026-079 转债代码：113661 转债简称：福22转债
杭州福斯特应用材料股份有限公司2026年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年10月27日
(二)股东会召开的地点：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街8号·杭州福斯特应用材料股份有限公司
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事兼总经理周光大先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席7人，非独立董事孙明冬、周环清因工作原因未能参会。
2、董事会秘书章樱出席会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于〈杭州福斯特应用材料股份有限公司第五期员工持股计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于〈杭州福斯特应用材料股份有限公司第五期员工持股计划管理办法（修订稿）〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司第五期员工持股计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于选举刘晓松先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会第1项、第2项、第3项议案属于特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
本次股东会第4项议案属于普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：傅肖宁 刘贞妮
(二)律师见证结论意见：
本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会
2026年10月28日
