2026年10月27日，洛阳科创新材料股份有限公司（证券简称：科创新材，证券代码：920580）正式披露第四届董事会第十五次会议决议公告，本次会议于10月26日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，应出席的8名董事全部到会，其中5名董事以通讯方式参与表决，会议召集、召开及议案审议程序均符合相关法律法规与《公司章程》规定，所有审议事项均获全票通过。
本次董事会共审议通过三项核心经营相关议案，覆盖定期报告披露、募投项目进度调整、闲置募集资金高效利用三大维度，所有议案均不涉及关联交易回避表决要求，且无需提交股东大会审议。相关事项的详细披露文件已于同日在北京证券交易所信息披露平台同步上线。
本次会议审议通过的三项核心议案核心信息如下：
| 议案名称 | 核心内容 | 表决结果 |
|---|---|---|
| 《关于公司2026年三季度报告的议案》 | 公司依规完成2026年三季度报告编制，相关文件同步对外披露 | 同意8票，反对0票，弃权0票 |
| 《关于公司募投项目延期的议案》 | 在不改变募投项目实施主体、资金用途及投资规模的前提下，将“年产6000吨新能源电池材料用碳化硅复合材料生产线”项目预计完工时间从2026年12月31日延长至2027年12月31日，保障项目建设质量 | 同意8票，反对0票，弃权0票 |
| 《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 | 拟使用不超过2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，仅用于主营业务相关日常经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将足额归还至募集资金专用账户 | 同意8票，反对0票，弃权0票 |
据公告披露，本次提交董事会的三项议案均已完成前置审议程序：三季度报告相关议案此前已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，募投项目延期、闲置募资补流两项议案均经第四届董事会独立董事专门会议第六次会议审议同意后提交董事会表决，所有决策流程合规完备。
科创新材方面表示，本次募投项目延期是结合当前项目实际实施进度作出的审慎调整，目的是保障项目建设质量、维护全体股东整体利益、降低募投资金使用风险；而使用闲置募集资金补充流动资金，将在不影响募投项目正常建设、保障资金安全的前提下，有效提升募集资金使用效率，降低公司日常经营的流动资金成本。
