滨化集团股份有限公司临时股东会于2026年10月27日在山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司会议室召开，会议由董事会召集，由董事长于江主持，采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议核心议程为审议包括选举执行董事、开展期货及衍生品套期保值业务计划、变更注册资本并修订《公司章程》、聘任会计师事务所在内的多项议案。
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 913 |
|---|---|
| 其中：A股股东人数 | 912 |
| 境外上市外资股股东人数（H股） | 1 |
| 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 518236231 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 518005231 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 231000 |
| 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 21.5813 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 21.5717 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 0.0096 |
公司在任董事8人，全部列席本次会议，董事会秘书及部分高管也列席了会议。
本次会议全部议案均获通过，无否决议案，各项非累积投票议案表决情况如下：
- 关于选举孙惠庆先生为执行董事的议案：普通股合计同意票数510958551，同意比例98.5957%；反对票数6875580，反对比例1.3267%；弃权票数402100，弃权比例0.0776%，审议结果为通过。
- 关于开展期货及衍生品套期保值业务计划的议案：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 510544535 | 98.5597 | 7148396 | 1.3799 | 312300 | 0.0604 |
| H股 | 109000 | 47.1861 | 122000 | 52.8139 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计 | 510653535 | 98.5368 | 7270396 | 1.4029 | 312300 | 0.0603 |
| 审议结果为通过。 | ||||||
| 3. 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案： |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 510962251 | 98.6403 | 6778180 | 1.3085 | 264800 | 0.0512 |
| H股 | 109000 | 47.1861 | 122000 | 52.8139 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计 | 511071251 | 98.6174 | 6900180 | 1.3315 | 264800 | 0.0511 |
| 该议案为以特别决议通过的议案，获得出席会议股东或股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过，审议结果为通过。 | ||||||
| 4. 关于聘任会计师事务所的议案： |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 510812424 | 98.6114 | 6885807 | 1.3292 | 307000 | 0.0594 |
| H股 | 109000 | 47.1861 | 122000 | 52.8139 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计 | 510921424 | 98.5885 | 7007807 | 1.3522 | 307000 | 0.0592 |
| 审议结果为通过。 |
A股5%以下股东（不含公司董事、高级管理人员）对上述非累积投票议案的表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于选举孙惠庆先生为执行董事的议案 | 235271865 | 97.0483 | 6753580 | 2.7858 | 402100 | 0.1659 |
| 2 | 关于开展期货及衍生品套期保值业务计划的议案 | 234966849 | 96.9225 | 7148396 | 2.9486 | 312300 | 0.1289 |
| 3 | 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 | 235384565 | 97.0948 | 6778180 | 2.7959 | 264800 | 0.1093 |
| 4 | 关于聘任会计师事务所的议案 | 235234738 | 97.0330 | 6885807 | 2.8403 | 307000 | 0.1267 |
本次股东会由北京植德律师事务所律师王月鹏、邹佩垚见证，律师出具结论意见：本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
