建研设计临时股东会于2026年10月27日召开，现场会议地点为合肥经济技术开发区繁华大道7699号公司4楼3、4号会议室，会议由公司董事会召集，公司董事汤健先生代行董事长职责主持会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，核心议程为审议关于使用募集资金向控股子公司增资以实施新募投项目的议案、关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案。
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共36名，代表股份数44745111股，占公司有表决权股份总数的39.9510%。其中出席现场会议的股东及股东授权委托代表共12名，代表股份数40533114股，占公司有表决权股份总数的36.1903%；通过网络投票出席会议的股东共24名，代表股份数4211997股，占公司有表决权股份总数的3.7607%。公司全体董事及高级管理人员、董事会秘书、见证律师出席或列席了会议。
本次会议全部议案的表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数 | 同意比例 | 反对股数 | 反对比例 | 弃权股数 | 弃权比例 | 回避股数 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 关于使用募集资金向控股子公司增资以实施新募投项目的议案 | 总表决情况 | 44658611 | 99.8067% | 85700 | 0.1915% | 800 | 0.0018% | 0 | 通过 |
| 1.00 | 关于使用募集资金向控股子公司增资以实施新募投项目的议案 | 中小股东表决情况 | 9140151 | 99.0625% | 85700 | 0.9288% | 800 | 0.0087% | 0 | 通过 |
| 2.00 | 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 | 总表决情况 | 44658611 | 99.8067% | 85700 | 0.1915% | 800 | 0.0018% | 0 | 通过 |
| 2.00 | 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 | 中小股东表决情况 | 9140151 | 99.0625% | 85700 | 0.9288% | 800 | 0.0087% | 0 | 通过 |
以上议案均属于普通决议议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。本次股东会未出现否决议案的情形，也未涉及变更以往股东会已通过的决议。安徽天禾律师事务所费林森律师和曹园律师到会见证本次股东会，出具法律意见认为，本次股东会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合相关法律、规则和《公司章程》的规定，股东会决议合法有效。
