深圳能源集团股份有限公司本次临时股东会现场会议召开时间为2026年10月27日15:00，现场会议地点为深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室，会议由公司董事会召集，董事长李英峰主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，本次会议核心议程为董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事、独立董事。
出席本次会议的股东（代理人）共144名，代表有效表决权股份3528324000股，占公司有效表决权股份总数的74.1651%。其中，现场出席的股东（代理人）3名，代表有效表决权股份2088857882股，占公司有效表决权股份总数的43.9076%；参与网络投票的股东141名，代表有效表决权股份1439466118股，占公司有效表决权股份总数的30.2575%。公司董事、董事会秘书等高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
本次股东会全部提案表决结果如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数（股） | 同意比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 选举李英峰先生为公司第九届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 3524409283 | 99.8890% | 当选 |
| 1.01 | 选举李英峰先生为公司第九届董事会非独立董事 | 中小股东的表决情况 | 15686303 | 80.0280% | / |
| 1.02 | 选举文明刚先生为公司第九届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 3523774359 | 99.8711% | 当选 |
| 1.02 | 选举文明刚先生为公司第九届董事会非独立董事 | 中小股东的表决情况 | 15051379 | 76.7888% | / |
| 1.03 | 选举欧阳绘宇先生为公司第九届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 3524532007 | 99.8925% | 当选 |
| 1.03 | 选举欧阳绘宇先生为公司第九届董事会非独立董事 | 中小股东的表决情况 | 15809027 | 80.6541% | / |
| 1.04 | 选举刘石磊女士为公司第九届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 3524037296 | 99.8785% | 当选 |
| 1.04 | 选举刘石磊女士为公司第九届董事会非独立董事 | 中小股东的表决情况 | 15314316 | 78.1302% | / |
| 1.05 | 选举王超先生为公司第九届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 3523950589 | 99.8760% | 当选 |
| 1.05 | 选举王超先生为公司第九届董事会非独立董事 | 中小股东的表决情况 | / | / | / |
| 1.06 | 选举危剑鸣先生为公司第九届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 3523759608 | 99.8706% | 当选 |
| 1.06 | 选举危剑鸣先生为公司第九届董事会非独立董事 | 中小股东的表决情况 | 15036628 | 76.7135% | / |
| 2.01 | 选举钟若愚先生为公司第九届董事会独立董事 | 总表决情况 | 3524542448 | 99.8928% | 当选 |
| 2.01 | 选举钟若愚先生为公司第九届董事会独立董事 | 中小股东的表决情况 | 15819468 | 80.7074% | / |
| 2.02 | 选举朱文斌先生为公司第九届董事会独立董事 | 总表决情况 | 3524736866 | 99.8983% | 当选 |
| 2.02 | 选举朱文斌先生为公司第九届董事会独立董事 | 中小股东的表决情况 | 16013886 | 81.6992% | / |
| 2.03 | 选举傅曦林先生为公司第九届董事会独立董事 | 总表决情况 | 3523734066 | 99.8699% | 当选 |
| 2.03 | 选举傅曦林先生为公司第九届董事会独立董事 | 中小股东的表决情况 | 15011086 | 76.5832% | / |
公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。
国浩律师（深圳）事务所律师余平、朱星霖出具结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定，股东会表决结果合法有效。
本次股东会没有出现否决提案，不涉及变更以往股东会已通过的决议。
