实丰文化临时股东会完成董事会换届 非独立董事蔡俊权得票率98.15% 低于独立董事张富明98.16%的得票率

实丰文化本次临时股东会现场会议召开时间为2026年10月27日下午14:00，网络投票时间为2026年10月27日对应深交所交易系统、互联网投票系统规定时段，会议地点位于广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公司一楼会议室，由公司董事会召集，公司董事长蔡俊权主持，本次会议核心议程为审议多项议案并完成第五届董事会换届选举。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，通过现场和网络投票的股东共51人，代表股份67383001股，占公司有表决权股份总数的39.7563%；其中现场投票股东7人，代表股份64458741股，占公司有表决权股份总数的38.0310%，网络投票股东44人，代表股份2924260股，占公司有表决权股份总数的1.7253%。出席会议的中小股东共48人，代表股份5223160股，占公司有表决权股份总数的3.0817%；其中现场投票中小股东4人，代表股份2298900股，占公司有表决权股份总数的1.3564%，网络投票中小股东44人，代表股份2924260股，占公司有表决权股份总数的1.7253%。本次会议无股东委托独立董事投票，第四届董事会成员、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
本次会议审议通过全部议案，具体表决情况如下：

本次会议以累积投票方式选举第五届董事会非独立董事，分项表决结果如下：

1. 选举蔡俊权为第五届董事会非独立董事：同意66139063股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1539%；中小股东同意3979222股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.1842%，表决通过，蔡俊权当选。
2. 选举李恺为第五届董事会非独立董事：同意66139064股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1539%；中小股东同意3979223股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.1842%，表决通过，李恺当选。
3. 选举吴宏为第五届董事会非独立董事：同意66139074股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1539%；中小股东同意3979233股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.1844%，表决通过，吴宏当选。
4. 选举王依娜为第五届董事会非独立董事：同意66139088股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1540%；中小股东同意3979247股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.1847%，表决通过，王依娜当选。
   以上4名非独立董事任期至第五届董事会届满。

本次会议以累积投票方式选举第五届董事会独立董事，分项表决结果如下：

1. 选举张宪民为第五届董事会独立董事：同意66139059股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1539%；中小股东同意3979218股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.1841%，表决通过，张宪民当选。
2. 选举张富明为第五届董事会独立董事：同意66141068股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1569%；中小股东同意3981227股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.2226%，表决通过，张富明当选。
3. 选举方吉鑫为第五届董事会独立董事：同意66140375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1559%；中小股东同意3980534股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.2093%，表决通过，方吉鑫当选。
   以上3名独立董事任期至第五届董事会届满。
   北京市君合(深圳)律师事务所律师魏伟、王纯出具法律意见，认为本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东会作出的决议合法、有效。
   本次股东会无否决提案的情况，未涉及变更以往股东会已通过的决议。