2026年10月27日，江西联创光电科技股份有限公司临时股东会在江西省南昌市高新技术产业开发区京东大道168号公司总部五楼会议室召开，会议由公司董事会召集，全体董事推举独立董事袁明圣先生主持，本次会议核心议程为审议多项制度修订议案及选举第九届董事会非独立董事、独立董事。
出席本次会议的股东和代理人人数共712人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为93376343股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为20.7094%。公司在任董事6人全部列席会议，董事会秘书及其他高级管理人员均列席本次会议。
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，全部审议议案均获通过，具体表决情况如下：
非累积投票议案表决情况：
- 关于修订《公司章程》的议案：A股股东同意票数91806507股，占比98.32%；反对票数1507936股，占比1.61%；弃权票数61900股，占比0.07%。该议案为特别决议议案，已经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
- 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案：A股股东同意票数91728207股，占比98.23%；反对票数1588536股，占比1.70%；弃权票数59600股，占比0.06%。
- 关于修订《董事会议事规则》的议案：A股股东同意票数90821431股，占比97.26%；反对票数2487112股，占比2.66%；弃权票数67800股，占比0.07%。
累积投票议案表决情况：
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | 选举何楠先生为公司第九届董事会非独立董事 | 89370356 | 95.71 | 是 |
| 5.01 | 选举郭华平先生为公司第九届董事会独立董事 | 89421300 | 95.76 | 是 |
本次会议对5%以下股东的表决情况进行了单独计票，具体如下：
非累积投票议案5%以下股东表决情况：
| 议案序号 | 议案名称 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于修订《公司章程》的议案 | 22175835 | 93.39 | 1507936 | 6.35 | 61900 | 0.26 |
| 2 | 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 22097535 | 93.06 | 1588536 | 6.69 | 59600 | 0.25 |
| 3 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 21190759 | 89.24 | 2487112 | 10.47 | 67800 | 0.29 |
累积投票议案5%以下股东表决情况：
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | 选举何楠先生为公司第九届董事会非独立董事 | 19739684 | 83.13 | 是 |
| 5.01 | 选举郭华平先生为公司第九届董事会独立董事 | 19790628 | 83.34 | 是 |
本次会议由江西求正沃德律师事务所律师邹津、李博远见证，律师出具的结论意见显示，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序等事项，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的相关规定，本次会议的表决结果合法、有效。
