迦南科技第六届董事会第十五次会议全票通过5项议案新增外汇及期货业务额度尚需股东会审议

新浪财经-鹰眼工作室

10.2717:22

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2026年10月26日晚间，迦南科技（300412）披露第六届董事会第十五次会议决议公告，本次会议于当日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人、实际出席9人，会议召开程序符合《公司法》及公司章程相关规定，全部审议议案均获得全票通过。

本次董事会共完成5项核心议题的审议，覆盖定期报告披露、子公司架构调整、套期保值业务扩容及临时股东会筹备多个维度，各项议案的表决及前置审议情况如下：

议案序号	议案名称	表决结果	前置审议情况	后续安排
1	《关于2026年第三季度报告的议案》	9票同意，0票反对，0票弃权	已经公司董事会审计委员会审议通过	相关报告已于同日在巨潮资讯网披露
2	《关于调整孙公司股权结构的议案》	9票同意，0票反对，0票弃权	已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过	相关公告已于同日在巨潮资讯网披露
3	《关于对全资子公司及全资孙公司减资的议案》	9票同意，0票反对，0票弃权	已经公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议通过	相关公告已于同日在巨潮资讯网披露
4	《关于增加外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务额度的议案》	9票同意，0票反对，0票弃权	已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过	尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，相关公告已于同日在巨潮资讯网披露
5	《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》	9票同意，0票反对，0票弃权	无额外前置审议要求	股东会召开通知已于同日在巨潮资讯网披露

针对2026年第三季度报告，董事会审核后确认，该报告的编制和审核程序符合相关法律法规及证监会监管要求，内容真实、准确、完整反映公司实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

值得注意的是，本次董事会同步敲定了2026年第二次临时股东会的召开安排，后续将由全体股东对新增外汇衍生品交易及商品期货套期保值业务额度的相关议案进行最终表决。迦南科技表示，本次董事会审议的全部配套详细公告均已同步在巨潮资讯网公开，供投资者查阅完整细节。