2026年10月27日晚间，江苏恒兴新材料科技股份有限公司（证券代码：603276，证券简称：恒兴新材）发布第三届董事会第七次会议决议公告，本次会议以现场结合通讯方式召开，7名应参会董事全部出席表决，会议召集、召开及表决程序均符合法律法规与《公司章程》相关规定，最终两项审议议案均获得全票通过。
据公告披露，本次董事会首先审议通过了《关于审议公司2026年三季度报告的议案》，该议案此前已经公司第三届董事会审计委员会前置审议通过，后续公司将正式对外披露2026年第三季度报告，相关文件可登陆上海证券交易所官网查阅完整内容。
另一项获得全票通过的议案为《关于部分募集资金投资项目部分产线延期的议案》，涉及公司核心募投项目“山东衡兴二期工程（8.45万吨）”项下部分产线的进度调整。恒兴新材方面表示，本次延期是公司统筹考量相关装置实际建设进度、厂区整体生产经营规划后作出的审慎安排，调整过程未改变该募投项目的募集资金投资用途、投资规模及实施主体，不存在变相挪用募集资金的情形，不会对募投项目整体推进造成实质性不利影响，也不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。后续公司将单独就本次募投项目产线延期事项发布专项公告，详细披露调整细节。
本次董事会两项议案的表决情况如下：
| 审议议案名称 | 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 前置审议环节 |
|---|---|---|---|---|
| 《关于审议公司2026年三季度报告的议案》 | 7 | 0 | 0 | 第三届董事会审计委员会审议通过 |
| 《关于部分募集资金投资项目部分产线延期的议案》 | 7 | 0 | 0 | 第三届董事会审计委员会审议通过 |
恒兴新材董事会同时提示，投资者可通过上海证券交易所官方网站查询本次会议涉及的两份后续专项披露公告，及时获取公司三季度经营详情与募投项目进度调整的完整信息。
