10月28日，北陆药业（300016）正式发布第九届董事会第十三次会议决议公告，本次会议于2026年10月26日下午以现场结合通讯的方式召开，应出席董事9人、实际出席并参与表决董事9人，会议召集召开程序完全符合《公司法》与《公司章程》相关规定，全部三项审议议案均获得全票通过。
本次会议由公司董事长王旭主持，董事会秘书邵泽慧列席参会，与会董事以记名投票方式逐项审议核心经营与治理类议案，所有议案均取得9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，具体审议事项核心信息如下：
| 议案序号 | 议案核心内容 | 后续安排 |
|---|---|---|
| 1 | 审议通过《2026年第三季度报告》 | 相关报告将在巨潮资讯网等证监会指定信息披露平台发布，披露提示性公告同步刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》，该议案此前已获董事会审计委员会前置审议通过 |
| 2 | 同意变更经营范围、修订《公司章程》对应条款 | 提请后续召开的临时股东会授权公司职能部门办理工商变更登记，最终变更结果以工商部门核准登记内容为准，该议案尚需提交2026年第三次临时股东会审议 |
| 3 | 敲定2026年第三次临时股东会召开方案 | 会议定于2026年11月12日（星期四）下午13:30在公司总部会议室召开，采用现场投票与网络投票结合的表决方式，相关会议通知已同步在指定信息披露平台发布 |
据公告披露，本次董事会审议的涉及经营范围变更与章程修订的事项，需经后续临时股东会审议通过后方可正式落地，相关后续进展北陆药业将按监管要求及时履行信息披露义务。
