飞凯材料完成2025年限制性股票归属 拟修订公司章程及19项内部制度 注册资本增至5.70亿元以上

上海飞凯材料科技股份有限公司（证券代码：300398）于2026年10月26日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》与《关于修订部分内部制度的议案》。本次章程修订核心源于今年6月完成的限制性股票归属流通事项，同时公司对照最新监管法规对治理规则进行系统性优化，进一步夯实合规运营基础。

公告显示，2026年5月25日公司审议通过2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案，同意向183名符合条件的激励对象归属308.68万股限制性股票，该部分股份已于2026年6月26日正式上市流通。本次归属完成后，公司总股本由56694.645万股增至57003.325万股，注册资本同步从56694.645万元提升至57003.325万元，对应触发了公司章程中注册资本、股份总数相关条款的修订需求。

除股本相关调整外，飞凯材料还对照新修订的《公司法》、《上市公司章程指引》、创业板上市规则及规范运作指引等现行有效法规，对公司章程数十项条款进行优化完善，涉及高级管理人员范围界定、股份回购规则、股东会召集与表决机制、董事会职权、专门委员会运作、董监高履职责任等多个核心治理维度，进一步细化公司内部运作流程，强化中小股东权益保障。

本次公司同步启动19项内部管理制度的系统性修订，覆盖公司治理、信息披露、投资管理、内幕信息管控等多个关键领域，相关制度的修订安排如下：

根据安排，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《投资管理制度》这4项核心制度尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议通过后方可生效，其余15项制度自本次董事会审议通过后即刻生效。同时董事会已提请后续临时股东会授权职能部门全权办理公司章程修订对应的工商变更备案手续，最终修订内容以工商登记机关核准结果为准。

飞凯材料表示，本次章程及配套内部制度的全面修订，是公司结合股本变动实际与最新监管要求开展的治理体系升级，将进一步提升公司规范运作水平，保障全体股东合法权益，支撑公司长期稳定健康发展。

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