10月27日，深圳市新国都股份有限公司（证券代码：300130，证券简称：新国都）发布第七届董事会第三次会议决议公告，本次会议以现场结合通讯表决方式召开，全体9名董事全部出席，两项提交审议的议案均获得全票通过，会议召集、召开流程完全符合相关法律法规及《公司章程》规定。
据公告披露，本次会议的通知已于2026年10月21日以邮件形式向全体董事发出，会议由公司董事长刘祥主持，董事会秘书李喆芳列席会议。本次审议通过的两项核心议案均获9票同意、0票反对、0票弃权的全票表决结果，具体审议事项明细如下：
| 序号 | 议案名称 | 表决结果 | 前置审议情况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 《关于2026年第三季度报告的议案》 | 9票同意，0票反对，0票弃权 | 已通过公司董事会审计委员会前置审议 |
| 2 | 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 | 9票同意，0票反对，0票弃权 | 无额外前置审议要求 |
针对首项议案，董事会明确认定公司2026年第三季度报告的编制、审核流程完全符合证监会相关监管要求，报告内容真实、准确、完整反映公司实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。第二项制度修订议案则是公司为适配最新监管规则作出的调整：本次修订严格对照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事会秘书监管规则》等最新法规要求，旨在进一步规范董事会秘书履职行为，为董秘高效、合规开展工作提供制度保障。
新国都表示，上述两项议案对应的详细文件，均已于10月27日同步在巨潮资讯网这一中国证监会指定创业板信息披露平台对外公开，投资者可自行查阅完整内容。本次董事会的顺利召开，也为公司后续三季度经营信息合规披露、治理机制进一步完善奠定了正式决议基础。
