2026年10月27日，北京维通利电气股份有限公司（证券代码：001393，证券简称：维通利）正式发布第二届董事会第二次会议决议公告，本次会议于2026年10月26日以现场结合通讯的方式在公司会议室顺利召开，全部7名应出席董事均实际到会参与表决，会议召集、召开及表决流程完全符合《公司法》与公司章程相关规定，董事会全票通过两项核心经营相关议案。
本次董事会审议的两项核心议案均获得与会董事全票支持，具体表决情况如下：
| 议案名称 | 表决结果 | 前置审议情况 |
|---|---|---|
| 《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》 | 7票同意、0票反对、0票弃权 | 已经公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过 |
| 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 | 7票同意、0票反对、0票弃权 | 无需提交股东大会审议 |
针对闲置募集资金使用的相关安排，本次董事会明确同意公司使用最高不超过1.3亿元的闲置募集资金临时补充主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，后续公司将根据募投项目实际进展与资金需求，及时将对应资金归还至募集资金专用账户。同时董事会已授权公司管理层在上述额度与期限范围内，办理募集资金临时补充流动资金专项账户开立、签署账户监管协议等相关事宜，具体执行工作由公司财务中心牵头落地。
目前上述两项议案对应的详细披露文件，包括公司2026年第三季度报告、闲置募集资金临时补充流动资金专项公告均已同步在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露，投资者可自行查阅完整内容。公司本次披露的备查文件包括第二届董事会第二次会议决议、第二届董事会审计委员会第二次会议决议以及深交所要求的其他相关文件。
