10月27日，厦门思泰克智能科技股份有限公司（证券代码：301568，证券简称：思泰克）发布第四届董事会第十次会议决议公告，本次会议于2026年10月26日以现场结合通讯方式召开，全体9名董事全部出席，会议召开流程符合《公司法》及公司章程相关规定，各项审议议案均获得全票通过。
本次会议首先审议通过了《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》，董事会确认该报告的编制与审核程序符合监管部门相关规定，内容真实、准确、完整反映了公司2026年第三季度整体经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，该议案此前已经公司董事会审计委员会审议通过，相关三季度报告全文已于同日在巨潮资讯网正式披露。
本次会议的核心经营相关决议聚焦募投项目后续安排：董事会同意对已达到预定可使用状态的“研发中心建设项目”和“营销服务中心建设项目”予以结项，同时将上述两个项目对应的合计7147.88万元节余募集资金永久补充流动资金，资金将全部用于公司日常经营活动。目前保荐机构国泰海通证券股份有限公司已就该事项出具无异议核查意见，该议案尚需提交后续临时股东会审议批准。
为完成上述募投项目相关事项的最终审批，董事会同步审议通过了召开2026年第四次临时股东会的相关议案，提议于2026年11月11日召开临时股东会，对需提交股东大会审议的相关事项进行表决，相关股东会通知文件也已同步在巨潮资讯网披露。
本次董事会全部三项审议议案的表决结果均为全票通过，具体表决明细如下：
| 审议议案名称 | 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 后续安排 |
|---|---|---|---|---|
| 《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》 | 9 | 0 | 0 | 已完成披露无需额外审批 |
| 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 | 9 | 0 | 0 | 尚需提交2026年第四次临时股东会审议 |
| 《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》 | 9 | 0 | 0 | 按通知安排于2026年11月11日召开会议 |
截至公告发布日，公司已将第四届董事会审计委员会第五次会议决议、本次董事会正式决议、保荐机构核查意见三类文件作为备查文件妥善留存，投资者可通过巨潮资讯网查询本次会议相关全部公开披露文件详情。
