10月26日晚间，深圳翰宇药业股份有限公司（证券代码：300199，证券简称：翰宇药业）正式披露第六届董事会第十八次会议决议公告。本次会议于10月26日下午15:30在公司龙华总部以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9人、实际出席9人，召集、召开流程完全符合《公司法》及《公司章程》相关规定，所有审议议案均获全票通过，会议决议合法有效。
本次董事会共审议四项核心议案，覆盖定期报告披露、审计机构续聘、产能扩建布局、临时股东会筹备多个关键经营环节，所有涉及需后续提交股东大会审议的事项均已明确后续安排。本次会议全部议案的表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 表决结果 | 后续安排 |
|---|---|---|---|
| 1 | 《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》 | 同意9票、反对0票、弃权0票 | 报告同日披露于巨潮资讯网 |
| 2 | 《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》 | 同意9票、反对0票、弃权0票 | 尚需提交2026年第四次临时股东会审议 |
| 3 | 《关于全资子公司投资建设多肽药物产线绿色化智能化扩建项目的议案》 | 同意9票、反对0票、弃权0票 | 尚需提交2026年第四次临时股东会审议 |
| 4 | 《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》 | 同意9票、反对0票、弃权0票 | 定于2026年11月12日下午15:30召开临时股东会，股权登记日为2026年11月5日 |
针对市场关注度较高的产能扩建项目，翰宇药业明确披露，本次由全资子公司翰宇药业（武汉）有限公司实施的“B04与B06车间多肽药物产线绿色化智能化扩建项目”总投资规模不超过3.8亿元，项目建成后将形成年产10吨多肽药物的生产能力。公司方面表示，该项目旨在把握全球多肽药物市场快速发展的行业机遇，进一步扩大多肽原料药产能规模，提升生产环节的绿色化、智能化水平，巩固公司在多肽特色原料药领域的核心竞争优势，为长期可持续发展筑牢产能基础。
对于续聘审计机构事项，董事会指出，此前为公司提供2025年度审计服务的政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中始终坚持独立审计原则，按时出具专业审计报告，客观公允地反映了公司财务状况与经营成果，切实履行了审计机构的全部职责，因此董事会同意续聘该机构为2026年度审计机构，为公司及全部下属子公司提供审计相关服务。
截至目前，本次董事会涉及的2026年第三季度报告、续聘审计机构、多肽产线扩建项目的详细公告内容，均已同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网，供投资者查阅完整细节。
