2026年10月27日，杭州雷迪克节能科技股份有限公司（证券代码：300652，证券简称：雷迪克）正式发布第四届董事会第二十七次会议决议公告。本次会议于2026年10月26日以现场结合通讯表决方式顺利召开，应到董事7人、实到董事7人，由公司董事长沈仁荣主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席，会议召开流程完全符合《公司法》及公司章程相关规定，审议通过两项核心议案，为公司后续经营布局与信息披露明确了方向。
本次董事会两项核心议案均获得全票通过，具体表决及核心信息如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 表决结果 | 核心内容说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 《关于公司2026年第三季度报告的议案》 | 同意7票，反对0票，弃权0票 | 该议案此前已通过公司第四届董事会审计委员会2026年第四次会议审议，公司2026年第三季度报告将于2026年10月27日在巨潮资讯网正式披露，供全体投资者查阅。 |
| 2 | 《关于拟购买土地并投资建设项目的议案》 | 同意7票，反对0票，弃权0票 | 公司拟在萧山经济技术开发区投资建设雷迪克总部及研发生产基地项目，项目规划总用地约47.5亩，本次拟投入资金约3亿元，资金来源为企业自有资金及合规市场化融资。该投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，根据相关规则无需提交股东大会审议，董事会已授权管理层全权办理项目用地招拍挂、协议签署、项目备案、建设实施及确定具体实施主体等相关工作，项目详细情况将同步在巨潮资讯网披露专项公告。 |
雷迪克方面表示，本次董事会审议通过的总部及研发生产基地项目，将为公司后续产能升级、研发能力扩容以及总部职能整合提供实体载体，进一步夯实长期发展基础。后续公司将严格按照监管要求及时披露项目推进过程中的相关进展，保障全体投资者的知情权。
