鹏辉能源召开第六届董事会第二次会议 全票通过三项核心议案 拟动用最高15亿元闲置自有资金购理财

2026年10月27日，广州鹏辉能源科技股份有限公司（证券代码：300438，证券简称：鹏辉能源）正式披露第六届董事会第二次会议决议公告。本次会议于2026年10月26日上午以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议通知于10月21日通过邮件、电话等渠道提前送达，应出席董事9人、实际出席9人，由董事长夏信德主持，公司高管团队列席，会议召开流程完全符合《公司法》及公司章程相关规定。

本次董事会全部三项审议议案均获得全票通过，无反对票、弃权票，覆盖三季度报告合规性确认、审计机构续聘、闲置资金盘活三大核心经营事项，各项议案的表决情况如下：

针对首项议案，董事会经审议确认，公司2026年第三季度报告全文完全符合监管部门相关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，相关报告后续将在巨潮资讯网同步披露。

在审计机构续聘安排上，鹏辉能源董事会表示，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）过往履职期间严格遵循独立、客观、公正的执业准则，高质量完成了历年审计工作，能够客观真实反映公司财务状况与经营成果。为保持审计工作连续性，董事会同意续聘该机构为2026年度财务报告审计机构，后续将提请股东大会授权管理层结合当年实际业务情况与市场行情协商确定审计费用，签署相关服务协议，该议案尚需提交公司股东大会审议。

本次会议最受市场关注的是闲置资金使用安排：鹏辉能源明确，将使用最高不超过15亿元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，该投资额度可滚动使用，有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内。根据创业板上市规则及公司章程规定，该事项属于董事会审批权限范畴，无需提交股东大会审议，董事会同时授权董事长在额度范围内行使投资决策权，由财务负责人统筹办理具体购买事宜。

目前本次董事会的完整决议文件已作为备查文件留存，所有相关公告内容均可在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网查询。

点击查看公告原文>>