万凯新材发布2026年10月修订版公司章程 明确注册资本57901.81万元 完善治理全流程规则

近日，万凯新材料股份有限公司正式披露2026年10月修订后的全新公司章程，本次修订后的章程以《公司法》《证券法》等法律法规为依据，对公司组织架构、运行规则、股东权责、经营管理等全维度内容作出明确规范，进一步夯实上市公司合规治理基础，保障公司、全体股东及相关方合法权益。

根据章程披露信息，万凯新材为2022年3月29日在深圳证券交易所上市的股份公司，目前注册资本为人民币57901.8098万元，全部为每股面值1元的普通股，股份统一在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。公司由浙江万凯新材料有限公司整体变更发起设立，2020年3月完成全部发起人出资，33名发起人合计认购股份25454.54万股，具体发起人持股明细如下：

本次修订的章程对公司核心治理机制作出多项细化安排：在法定代表人规则上，明确由执行公司事务的董事担任，经董事会全体董事过半数选举产生，若该董事辞任将同步辞去法定代表人职务，公司需在30日内确定由新任董事长出任新的法定代表人。

针对股份管理，章程明确公司可在法定情形下回购自身股份，其中用于员工持股计划、可转换债券转换股份、维护公司价值及股东权益的回购，需通过公开集中交易方式进行，回购后持有股份总数不得超过已发行股份总额的10%，且需在3年内完成转让或注销。同时严格限制股份财务资助行为，除员工持股计划等特殊情形外，公司不得为他人获取自身股份提供赠与、垫资、担保、借款等支持，经授权提供财务资助的累计总额不得超过已发行股本的10%。

在股东权益与约束层面，章程细化了股东查阅公司会计账簿、会计凭证的相关规则，同时明确控股股东、实际控制人不得占用公司资金、不得强令公司违规担保，不得通过非公允关联交易等方式损害公司及中小股东利益，若其指示董事、高管从事违规损害行为，将与相关人员承担连带责任。

股东会与董事会运行规则方面，章程清晰划分了两级决策机构的审议权限：涉及单笔担保额超最近一期经审计净资产10%、连续12个月担保金额超最近一期经审计总资产30%等8类对外担保事项，以及交易资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等5类重大交易事项，需提交股东会审议；未达股东会标准的交易、担保事项则由董事会审议，其中担保事项需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意方可通过。此外，章程明确公司董事会由8名董事组成，其中含3名独立董事、1名职工代表董事，董事会下设审计委员会行使原监事会职权，同时配套设置战略、提名、薪酬与考核三大专门委员会，进一步强化董事会的决策与监督职能。

利润分配机制上，章程明确公司优先采用现金分红方式，无重大投资计划或重大资金支出的前提下，每年现金分配利润不少于当年实现可分配利润的10%，同时结合公司不同发展阶段设置差异化现金分红比例，成熟期无重大资金支出时现金分红占比最低达80%，充分保障投资者的稳定回报。

据了解，本次修订后的公司章程将在公司股东会审议通过后正式生效，后续将作为规范公司全维度组织与运行的核心纲领性文件，持续推动公司治理体系的合规化、精细化升级。

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