天津滨海能源发展股份有限公司本次临时股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议召开时间为2026年10月26日15:00，现场会议地点为北京市丰台区四合庄路6号院旭阳大厦1号(东)楼8层东侧第二会议室，会议由董事会召集，董事长杨路主持。
本次会议出席情况如下：通过现场和网络投票的股东共116人，代表股份95,761,055股，占上市公司总股份的41.3205%；其中现场投票的股东4人，代表股份76,756,955股，占上市公司总股份的33.1203%；网络投票的股东112人，代表股份19,004,100股，占上市公司总股份的8.2002%。通过现场和网络投票的中小股东共112人，代表股份26,036,377股，占上市公司总股份的11.2346%。董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。
本次会议审议的全部议案表决情况如下：
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数（股） | 同意比例 | 反对股数（股） | 反对比例 | 弃权股数（股） | 弃权比例 | 回避股数（股） | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 关于控股股东对公司子公司增资及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案 | 总表决情况 | 27,122,877 | 97.55% | 599,500 | 2.16% | 80,700 | 0.29% | 67,957,978 | 通过 |
| 1.00 | 关于控股股东对公司子公司增资及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案 | 中小股东表决情况 | 25,356,177 | 97.39% | 599,500 | 2.30% | 80,700 | 0.31% | 0 | 通过 |
| 2.00 | 关于与控股股东共同投资暨关联交易的议案 | 总表决情况 | 27,123,377 | 97.56% | 599,000 | 2.15% | 80,700 | 0.29% | 67,957,978 | 通过 |
| 2.00 | 关于与控股股东共同投资暨关联交易的议案 | 中小股东表决情况 | 25,356,677 | 97.39% | 599,000 | 2.30% | 80,700 | 0.31% | 0 | 通过 |
本次会议涉及的两项关联交易事项，旭阳集团有限公司及其一致行动人旭阳控股有限公司已回避表决，相关议案均经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过。
北京市竞天公诚律师事务所律师杨娟、徐奥悦天出具法律意见，结论性意见为：本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
本次会议备查文件包括：2026年第五次临时股东会决议、法律意见书。
