2026年10月27日，宝武镁业科技股份有限公司正式披露第七届董事会第二十二次会议决议公告。本次会议于2026年10月26日以现场形式召开，会议通知已于10月22日通过书面及电子邮件方式送达全体董事及高级管理人员并完成电话确认，本次应到董事11人、实到董事11人，部分高级管理人员列席会议，会议召开程序完全符合法律法规及《公司章程》相关规定，由公司董事长孔祥宏主持。
本次会议以全票赞成的表决结果，逐项审议通过三项核心议案，覆盖季度经营披露、内部制度完善、上游产业链布局三大维度。值得关注的是，公司子公司五台云海镁业有限公司将启动年产1000万吨白云岩露天开采项目建设，以此抢抓镁合金轻量化产业发展机遇，进一步完善镁产业上游资源保障体系，夯实矿冶一体化产业链的核心基础。
本次会议全部三项议案的表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于公司2026年第三季度报告的议案 | 11 | 0 | 0 |
| 2 | 关于制定《法律事务管理办法》的议案 | 11 | 0 | 0 |
| 3 | 关于子公司五台宝镁投资建设年产1000万吨白云岩露天开采项目的议案 | 11 | 0 | 0 |
据公告披露，本次新制定的《法律事务管理办法》，将严格对标国家相关法律法规、宝武集团《法律事务管理制度》及《公司章程》要求，结合公司实际运营情况落地，旨在进一步强化全公司法律事务管控能力，健全依法治企的法律保障与监督机制，系统性防范各类经营法律风险，依法维护公司及全体股东的合法权益。而总投资达4.1亿元的白云岩露天开采项目，选址位于五台县东冶镇大朴村，投产后将为公司镁产业下游生产环节提供稳定的上游资源支撑，进一步强化公司在镁产业链的核心竞争优势。
目前公司2026年第三季度报告、白云岩开采项目的详细公告均已同步在巨潮资讯网及《证券时报》对外披露，供投资者查阅完整细节。
