2026年10月26日讯，浙江美大实业股份有限公司（证券代码：002677，证券简称：浙江美大）今日发布编号为2026-051的公告称，公司已于10月25日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本次修订涉及三项核心条款，相关调整尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
据公告披露，本次对《公司章程》的修订是为适配公司未来发展需求，调整内容覆盖法定代表人任职主体、董事会相关表述、高级管理人员设置范畴三大维度，其余原有章程条款均保持不变。董事会同时提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理本次章程修订的后续落地事宜，包括工商变更、登记或备案等相关工作，最终变更内容以工商登记机关的核准结果为准。
本次章程具体修订内容如下：
| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| 事为公司的法定代表人,由董事会选举产 生｡董事长作为代表公司执行公司事务的 董事｡ 同时辞去法定代表人｡ 第八条代表公司执行公司事务的董 担任法定代表人的董事辞任的,视为 法定代表人辞任的,公司将在法定代 | 代表人｡ 视为同时辞去法定代表人｡ 代表人辞任之日起三十日内确定新的 第八条公司总经理为公司的法定 担任法定代表人的总经理辞任的, 法定代表人辞任的,公司将在法定 |
| 表人辞任之日起三十日内确定新的法定代 表人｡ | 法定代表人｡ |
| 由9 名董事组成,独立董事3 名,设董事 长1 人｡董事长由董事会以全体董事的过 半数选举产生｡职工董事1 名,职工董事 由公司职工代表会选举产生｡ 长｡名誉董事长不属董事会成员,不承担 亦不履行董事职责｡名誉董事长列席董事 董事会聘请公司创始人为名誉董事 第一百一十条公司设董事会,董事会 | 事会由9 名董事组成,独立董事3 名, 设董事长1 人｡董事长由董事会以全体 董事的过半数选举产生｡职工董事1 名, 职工董事由公司职工代表会选举产生｡ 事长｡名誉董事长不属董事会成员,不 承担亦不履行董事职责｡名誉董事长列 第一百一十条公司设董事会,董 董事会聘请公司创始人为名誉董 |
| 会会议,并就公司重大经营和管理问题提 出建议和质询｡ | 席董事会会议,并就公司重大经营和管 理问题提出建议和质询｡ |
| 由董事会聘任或解聘｡ 任或解聘｡ 财务负责人为公司高级管理人员｡ 公司总经理､副总经理､董事会秘书､ 第一百四十一条公司设总经理1 名, 公司设副总经理2-4 名,由董事会聘 | 名,由董事会聘任或解聘｡ 聘任或解聘｡ 书､财务负责人为公司高级管理人员｡ 第一百四十一条公司设总经理1 公司设副总经理1-4 名,由董事会 公司总经理､副总经理､董事会秘 |
公开信息显示，浙江美大董事会全体成员已承诺本次信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。后续公司将按照流程推进股东大会审议等相关程序，保障章程修订工作合规落地。
