2026年10月26日，深圳市兆驰股份有限公司（证券代码：002429，证券简称：兆驰股份）正式披露第七届董事会第六次会议决议公告。本次会议于2026年10月22日在深圳以现场结合通讯方式召开，全体9名董事全部出席，会议召集、召开程序完全符合《公司法》及公司章程相关规定，四项提交审议的议案均获得全票通过。
本次董事会逐项审议的四项核心议案均以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果顺利落地，覆盖季度报告披露、审计机构续聘、外汇风险对冲、临时股东会筹备多个核心经营治理维度，各议案的表决细节如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 表决结果 | 后续安排 |
|---|---|---|---|
| 1 | 《关于2026年第三季度报告的议案》 | 全票通过 | 相关报告已于同日在巨潮资讯网同步披露，此前已通过董事会审计委员会前置审议 |
| 2 | 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 | 全票通过 | 同意续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务报告及内部控制审计机构，续聘期限1年，该事项尚需提交后续临时股东会审议 |
| 3 | 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 | 全票通过 | 同意公司及控股子公司使用自有资金开展总额度不超过5亿美元的外汇衍生品交易，额度包含上年度已审议通过且尚未到期的存量额度，使用有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内，额度可循环滚动使用；若单笔交易存续期超出决议有效期，决议有效期将自动顺延至该笔交易终止之日，同时董事会已授权董事长及其授权人士具体实施交易方案、签署相关协议文件 |
| 4 | 《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》 | 全票通过 | 确定于2026年11月13日15时在公司位于深圳市龙岗区布澜路128号的兆驰集团大厦B座5楼会议室召开2026年第三次临时股东会，将审议续聘会计师事务所等需股东大会审批的相关事项 |
据公告披露，本次董事会审议涉及的所有配套详细文件，包括2026年第三季度报告、续聘审计事务所公告、外汇衍生品交易公告及可行性分析报告、临时股东会召开通知等，均已同步在巨潮资讯网对外公开，供投资者查阅。本次会议相关的第七届董事会第六次会议决议、董事会审计委员会会议决议等文件已作为备查文件留存，接受监管部门核查与投资者问询。
