2026年10月26日，中光学集团股份有限公司（证券代码：002189，证券简称：中光学）正式发布第七届董事会第八次会议决议公告，本次会议以现场结合视频的方式于10月23日在南阳市召开，全部11名应参会董事均全程参与表决，所有审议议案均获得全票通过，会议召集、召开流程完全符合《公司法》及公司章程相关规定，决议合法有效。
本次会议此前于10月14日以电子邮件形式向全体董事发出通知，因公司董事长陈海波因公出差，经董事会过半数董事推举，本次会议由公司董事、总经理魏全球主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席参会。会议期间全体董事首先听取了《公司2026年三季度工作报告》，随后对5项正式议案逐一审议并完成表决，所有议案均取得11票同意、0票反对、0票弃权的全票通过结果。
本次审议通过的5项核心议案相关信息如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 前置审议情况 | 后续披露安排 |
|---|---|---|---|
| 1 | 《关于<公司2026年第三季度报告>的议案》 | 已经董事会审计与风险管理委员会2026年第5次会议讨论通过 | 2026年10月26日同步在巨潮资讯网、《证券时报》《证券日报》《上海证券报》刊登正式报告 |
| 2 | 《关于公司2026年投资计划中期调整的议案》 | 已经董事会战略与投资委员会2026年第4次会议讨论通过 | 结合2026年投资计划整体进展完成优化调整 |
| 3 | 《关于2026年度民品科研开发计划(三批)的议案》 | 已经董事会战略与投资委员会2026年第4次会议讨论通过 | 正式启动2026年第三批民品科研开发相关工作 |
| 4 | 《关于制订公司<信息披露暂缓与豁免管理办法>的议案》 | 董事会直接审议通过 | 2026年10月26日在巨潮资讯网刊登正式管理办法文件 |
| 5 | 《关于修订公司<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》 | 董事会直接审议通过 | 2026年10月26日在巨潮资讯网刊登修订后的正式管理办法文件 |
从本次董事会审议的内容来看，中光学在三季度经营收官节点同步推进经营信息披露、投资计划动态优化、民品科研加码以及内部治理规则完善多项工作，全票通过的表决结果也体现了公司董事层对当前阶段经营安排的高度共识，后续相关正式文件将按计划在指定信息披露平台对外公开，方便投资者及时掌握公司最新经营与治理动态。
