2026年10月26日，浙江天振科技股份有限公司（证券代码：301356，证券简称：天振股份）正式披露第三届董事会第三次会议决议公告。本次会议于2026年10月22日以通讯方式召开，会议通知已于10月16日提前向全体董事发出，由公司董事长方庆华主持，应出席董事7人、实际出席7人，董事会秘书及其他高管列席会议，会议的召集、召开及表决流程均符合《公司法》与公司章程相关规定，合法有效。
本次董事会共审议三项核心议案，全部获得出席董事全票通过，各项议案的表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 表决结果 | 后续安排 |
|---|---|---|---|
| 1 | 《关于<2026年第三季度报告>的议案》 | 同意7票，反对0票，弃权0票 | 相关报告已于同日在巨潮资讯网披露，此前已获董事会审计委员会审议通过财务报告部分 |
| 2 | 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | 同意7票，反对0票，弃权0票 | 尚需提交2026年第二次临时股东会审议，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 |
| 3 | 《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》 | 同意7票，反对0票，弃权0票 | 确定临时股东会召开时间为2026年11月12日，相关会议通知已于同日在巨潮资讯网披露 |
据公告披露，本次启动公司章程修订的核心背景是公司2026年限制性股票激励计划第一类限制性股票已完成授予登记，公司总股本与注册资本随之发生变更，同时公司也希望通过本次章程修订进一步完善内部治理结构。董事会已提请后续临时股东会授权公司董事会或其指定人员办理本次工商变更登记与章程备案相关手续，授权有效期自2026年第二次临时股东会审议通过之日起，至本次工商变更、章程备案全部办理完毕为止，最终变更结果以市场监督管理部门的核准内容为准。
天振股份方面表示，本次董事会审议通过的2026年第三季度报告，内容真实、准确、完整地反映了公司当期经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合各项监管规则要求。公司本次披露的全部相关公告文件均可在巨潮资讯网查询查阅。
