2026年10月26日，集成灶龙头企业浙江美大（证券代码：002677）发布第六届董事会第五次会议决议公告，披露本次会议以全票表决结果通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，后续该议案将提交公司2026年第四次临时股东大会审议。
据公告披露，本次董事会会议于2026年10月25日上午在公司位于浙江省海宁市的会议室召开。因情况紧急，经全体董事一致同意，会议通知于当日以专人送达和电话通知方式发出，全体董事同步豁免了本次会议的常规通知期限要求。本次会议应出席董事9人，实际到会9人，由公司董事长王培飞主持，公司高管人员列席参会，会议的召集、通知流程及参会表决人数均符合《公司法》与《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。
本次会议核心审议的《关于修订〈公司章程〉的议案》，明确将对现行《公司章程》中的第八条、第一百一十条、第一百四十一条三处条款进行调整，该议案最终获得全票通过：
| 审议议案名称 | 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 后续安排 |
|---|---|---|---|---|
| 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | 9 | 0 | 0 | 提交公司2026年第四次临时股东会审议 |
浙江美大提示，本次章程修订的具体细节，投资者可查阅公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网发布的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-051）及新版公司章程全文。本次董事会相关决议的完整备查文件已同步留存，供合规查阅。
