本次股东会由今创集团股份有限公司董事会召集，董事长俞金坤主持，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司在任董事9人，列席7人，独立董事朱沪生、李忠贤因其他公务未能出席本次会议；董事会秘书高锋，公司副总经理曹章保、王洪斌、吴安安列席了会议。本次会议核心议程为审议相关议案、选举董事及独立董事。
一、非累积投票议案表决情况
本次非累积投票议案为《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案为特别决议议案，获得超过出席会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过。A股股东表决情况如下：
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 592174976 | 99.9824 | 11206 | 0.0018 | 92448 | 0.0158 |
5%以下股东对该议案的表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 同意票数 | 同意比例(%) | 反对票数 | 反对比例(%) | 弃权票数 | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | 747226 | 87.8180 | 11206 | 1.3169 | 92448 | 10.8651 |
二、累积投票议案之选举董事的议案表决情况
本次选举董事的议案共涉及5名候选人，全部当选，全体出席股东表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 候选人戈建鸣先生 | 591872504 | 99.9314 | 是 |
| 2.02 | 候选人胡丽敏女士 | 591892079 | 99.9347 | 是 |
| 2.03 | 候选人金琰先生 | 591840669 | 99.9260 | 是 |
| 2.04 | 候选人李军先生 | 591841036 | 99.9261 | 是 |
| 2.05 | 候选人王亦金先生 | 591855627 | 99.9285 | 是 |
5%以下股东对该类议案的表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 候选人戈建鸣先生 | 444754 | 52.2698 | 是 |
| 2.02 | 候选人胡丽敏女士 | 464329 | 54.5704 | 是 |
| 2.03 | 候选人金琰先生 | 412919 | 48.5284 | 是 |
| 2.04 | 候选人李军先生 | 413286 | 48.5715 | 是 |
| 2.05 | 候选人王亦金先生 | 427877 | 50.2864 | 是 |
三、累积投票议案之选举独立董事的议案表决情况
本次选举独立董事的议案共涉及3名候选人，全部当选，全体出席股东表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | 候选人王建华先生 | 591901829 | 99.9363 | 是 |
| 3.02 | 候选人钱振华先生 | 591849526 | 99.9275 | 是 |
| 3.03 | 候选人史庆兰女士 | 591850878 | 99.9277 | 是 |
5%以下股东对该类议案的表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | 候选人王建华先生 | 474079 | 55.7163 | 是 |
| 3.02 | 候选人钱振华先生 | 421776 | 49.5693 | 是 |
| 3.03 | 候选人史庆兰女士 | 423128 | 49.7282 | 是 |
注：上述5%以下股东相关数据已剔除公司董事、高级管理人员表决票。
本次股东会由江苏乐天律师事务所律师曹波、高璇见证，律师出具结论意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，召集人资格和出席会议人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
