2026年10月25日讯，河南豫能控股股份有限公司（证券代码：001896，证券简称：豫能控股）今日发布第十届董事会第七次会议决议公告，本次会议于2026年10月22日以现场结合通讯表决方式顺利召开，全部7名应出席董事均参与表决，会议召集、召开流程及出席人数均符合相关法律法规与《公司章程》规定，决议合法有效。
本次董事会共审议通过三项核心议案，覆盖季度经营信息披露、重大项目投资、临时股东会筹备三大关键事项，所有议案均获得全票7票同意，无反对、弃权票。其中最受市场关注的是子公司豫能（濮阳）智慧能源有限责任公司拟投建的濮阳综合能源项目，该项目为“豫能台前2×1000MW煤电+1200MW风电”综合能源项目，是公司落实国家能源转型战略与河南省能源布局规划的重要布局。
本次董事会审议通过的核心事项相关明细如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 表决结果 | 核心内容要点 | 后续安排 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《2026年第三季度报告》 | 7票同意、0票反对、0票弃权 | 此前已经公司第十届董事会审计委员会第四次会议全票审议通过 | 相关报告已在巨潮资讯网、《证券时报》《上海证券报》刊载披露 |
| 2 | 《关于公司子公司投资建设濮阳综合能源项目的议案》 | 7票同意、0票反对、0票弃权 | 项目动态总投资139.27亿元，其中煤电项目动态总投资84.39亿元，风电项目动态总投资54.88亿元，此前已经公司第十届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议全票审议通过 | 需提交公司2026年第六次临时股东会审议，相关专项公告已在指定媒体披露 |
| 3 | 《关于召开2026年第六次临时股东会的议案》 | 7票同意、0票反对、0票弃权 | 确定临时股东会召开时间、地点 | 公司将于2026年11月10日（星期二）下午15:00在公司2507会议室召开本次临时股东会，相关会议通知已在指定媒体刊载 |
据公告披露，本次董事会相关的全部备查文件包括第十届董事会第七次会议决议、第十届董事会审计委员会第四次会议决议、第十届董事会战略与可持续发展委员会第二次会议决议，可供投资者依规查阅。业内分析指出，本次百亿级综合能源项目的落地推进，将进一步完善豫能控股的能源业务结构，强化其在河南省内的能源供应保障能力与清洁能源布局占比，后续临时股东会的审议结果将成为该项目能否正式启动的关键节点。
