2026年10月23日，广东三和管桩股份有限公司（证券代码：003037，证券简称：三和管桩）正式披露第四届董事会第十七次会议决议公告，本次会议以通讯方式在公司二楼会议室召开，全部9名应出席董事均实际到会参与审议，会议召集、召开及表决流程完全符合法律法规与《公司章程》相关规定。
本次会议共审议两项核心议案，均经全体董事全票表决通过，相关议案此前已先后通过董事会审计委员会前置审议，其中闲置募集资金补流相关事项还获得保荐机构中国银河证券出具的专项核查意见。两项议案的表决明细如下：
| 议案名称 | 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 相关前置审核情况 |
|---|---|---|---|---|
| 《关于公司2026年第三季度报告的议案》 | 9 | 0 | 0 | 已经董事会审计委员会审议通过 |
| 《关于补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 | 9 | 0 | 0 | 已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具相关核查意见 |
针对市场关注的闲置募集资金补充确认事项，公告明确披露，本次事项为公司自查后作出的规范修正，此前超出董事会审议额度的闲置募集资金补流部分，已于2026年10月10日全额划回募集资金补流专户，该事项未对公司募集资金正常使用、募投项目有序推进产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。
目前三和管桩2026年第三季度报告、闲置募集资金补流补充确认的详细公告，均已同步在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网等指定信息披露平台对外公开，投资者可自行查阅完整细节。公司本次会议的相关备查文件包括第四届董事会第十七次会议决议、第四届董事会审计委员会第十四次会议决议，以及保荐机构出具的专项核查意见，将按监管要求留存备查。
