2026年10月26日，中电科普天科技股份有限公司（证券代码：002544，证券简称：普天科技）正式发布第七届董事会第十九次会议决议公告。本次会议于2026年10月23日以通讯表决方式召开，会议通知及相关资料已于10月17日通过专人送达、电子邮件形式向全体董事及高级管理人员发放，本次应参与表决董事共9名，实际到会参与表决董事9名，会议召开流程完全符合《公司法》等法律法规及《公司章程》相关要求，决议合法有效。
本次会议以记名投票表决的形式，全票审议通过三项核心议案，覆盖定期报告披露、公司治理规则优化两大维度，所有议案均获得与会董事一致认可，无反对、弃权票。
本次会议审议通过的三项议案及表决详情如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 审议背景与核心内容 | 披露渠道 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于公司2026年第三季度报告的议案》 | 该议案此前已经公司董事会审计委员会预先审议通过，正式确认公司2026年第三季度报告内容 | 报告全文刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（公告编号：2026-047） | 同意9票，反对0票，弃权0票 |
| 2 | 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》 | 为进一步规范董事会秘书履职行为，提升上市公司规范运作水平，结合最新监管规则与公司实际运营情况对原有制度作出修订 | 修订后的《董事会秘书工作制度》全文刊载于巨潮资讯网 | 同意9票，反对0票，弃权0票 |
| 3 | 《关于修订<总裁工作细则>的议案》 | 为进一步完善公司法人治理结构，匹配公司当前经营管理需求，参照最新法律法规要求对原有细则作出调整优化 | 修订后的《总裁工作细则》全文刊载于巨潮资讯网 | 同意9票，反对0票，弃权0票 |
据了解，本次两项内部治理制度的同步修订，是普天科技持续完善上市公司治理体系的最新举措，将进一步厘清关键岗位权责边界，强化公司合规运营能力，为后续经营管理的规范化运行提供制度支撑。公司本次董事会相关备查文件包括第七届董事会第十九次会议决议、董事会审计委员会会议相关文件，投资者可通过巨潮资讯网查阅全部公告原文，获取完整的制度修订细节与三季度报告内容。
