2026年10月24日，国投智能信息科技股份有限公司（证券代码：300188，证券简称：国投智能）正式发布第六届董事会第二十一次会议决议公告，本次会议以现场结合通讯的合规方式召开，全部8名董事均亲自参会并完成表决，两项核心议案均获全票通过，相关披露文件已同步上传至巨潮资讯网供投资者查阅。
据公告披露，本次董事会会议的通知于2026年10月16日通过电子邮件及即时通讯方式送达全体董事，召集、召开流程完全符合《公司法》《创业板股票上市规则》及公司《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，公司董事长滕达主持本次会议，董事会秘书及部分高管列席参会，会议形成的全部决议均合法有效。
本次会议审议的两项核心议案均经与会董事逐项书面记名投票表决，全票通过，具体表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 审议结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 《2026年第三季度报告》 | 8 | 0 | 0 | 通过 |
| 2 | 《关于修订<筹资管理办法>并更名为<融资管理办法>的议案》 | 8 | 0 | 0 | 通过 |
针对2026年第三季度报告议案，国投智能董事会确认，该报告全文真实、准确、完整反映了公司当期财务状况与经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，目前公司全体董事、高级管理人员已对三季报签署书面确认意见，且该议案此前已通过董事会审计委员会的预先审议程序。
针对管理制度修订议案，国投智能董事会表示，本次将原有《筹资管理办法》修订并更名为《融资管理办法》，核心目的是进一步规范公司全场景融资行为，健全融资业务全流程内部控制体系，重点防范融资合规风险、债务风险和信息披露风险，推动公司综合融资成本进一步优化，切实维护公司及中小投资者的合法权益。本次修订严格匹配最新监管规则要求，完全贴合公司当前经营管理实际需求。
截至公告发布日，国投智能2026年第三季度报告全文、修订完成的《融资管理办法》均已在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网正式披露，本次董事会相关备查文件包括会议决议文件、审计委员会预先审议决议及深交所要求的其他合规文件。
