2026年10月23日，广州岭南集团控股股份有限公司（证券代码：000524，证券简称：岭南控股）以通讯方式召开董事会十一届三十次会议，本次会议通知已于2026年10月16日通过电话、电子邮件或书面送达等方式发出，应出席董事7人、实际亲自出席董事7人，由公司董事长朱红主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席，会议召开流程完全符合相关法律法规及《公司章程》规定。
本次会议经全体参会董事审议，全票通过三项核心议案，所有涉及审计委员会前置审议的事项均获得审计委员会3票全票通过，具体议案核心信息如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 核心内容 | 董事会表决结果 | 后续安排 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《公司2026年第三季度报告》 | 正式披露2026年第三季度经营及财务相关情况，全文同步在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发布 | 7票同意、0票反对、0票弃权 | 已完成同步披露 |
| 2 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 同意续聘广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构，服务期限1年，对应审计费用为93.80万元；审计委员会已对该机构的执业能力、独立性、投资者保护能力及诚信状况完成全面审查，确认其具备提供公允审计服务的资质，可独立客观完成年度财务报表及内部控制审计工作 | 7票同意、0票反对、0票弃权 | 尚需提交公司最近一次股东大会审议，股东大会通知将另行公告 |
| 3 | 《关于制定公司<内部控制制度>的议案》 | 结合《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及深交所上市规则要求，制定新版《广州岭南集团控股股份有限公司内部控制制度》，原制度同步废止，进一步强化内部风险防控、提升经营管理规范性，保护投资者合法权益 | 7票同意、0票反对、0票弃权 | 新版制度全文已在巨潮资讯网同步披露 |
截至目前，公司已披露本次董事会决议对应的全部备查文件，包括经与会董事签字并加盖董事会印章的会议决议、董事会审计委员会相关决议，保障全体投资者可完整查阅本次会议的合规性文件。
