中能电气完成28项治理制度修订、制定与废止 两项制度将提交临时股东会审议

10月24日，中能电气（300062）发布公告称，公司于2026年10月23日召开第七届董事会第六次会议，正式审议通过《关于修订、制定及废止公司部分治理制度的议案》，本次共对28项公司治理相关制度进行调整，进一步匹配最新监管规则要求，夯实上市公司规范运作基础。

据公告披露，本次制度调整的核心动因是全面对接《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等最新法律法规与规范性文件要求，结合公司自身经营实际优化内部治理体系，提升合规运营水平。本次调整覆盖修订类制度23项、全新制定制度1项、废止冗余制度4项，其中仅《对外担保管理制度》《信息披露管理制度》两项制度后续需提交公司2026年第二次临时股东会审议，其余26项制度均由董事会审议通过后即可落地。

本次涉及调整的全部制度明细如下：

值得注意的是，本次调整中公司新增了《董秘履职保障制度》，进一步明确董事会秘书的履职边界与配套保障机制，契合最新发布的《上市公司董事会秘书监管规则》相关要求；同时对多份原有制度的命名进行规范调整，将两份“工作规程”统一更名为“工作制度”，将《对外担保管理规定》调整为《对外担保管理制度》，进一步统一内部制度体系的命名逻辑。此外公司废止了4项已不匹配当前运营需求的冗余制度，进一步精简内部治理规则体系，提升运营效率。

中能电气表示，本次修订后的全部制度全文已同步披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网，供投资者查阅相关细节。本次治理制度体系的系统性优化，将进一步补全公司合规管理的制度短板，为后续上市公司稳健运营、维护全体投资者权益提供更坚实的机制支撑。

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