2026年10月23日，东莞市达瑞电子股份有限公司（证券代码：300976，证券简称：达瑞电子）发布第四届董事会第十三次会议决议公告，本次会议于10月22日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议召集、召开及表决程序均符合相关法律法规与《公司章程》规定，合法有效。
本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人，由董事长李清平主持，董事会秘书及其他高级管理人员列席参会，两项核心议案均获得全票审议通过。
其中第一项议案为《关于〈2026年第三季度报告〉的议案》，经董事会审核确认，公司2026年第三季度报告的编制完全符合监管部门相关规定，内容真实、准确、完整反映公司实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，相关报告已于同日在巨潮资讯网正式披露。
第二项重磅决议涉及募投项目后续安排：公司旗下“达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）——消费电子精密功能性器件生产项目”与“达瑞新材料及智能设备总部项目（一期）——研发中心建设项目”目前均已达到预定可使用状态，董事会同意对上述两个募投项目予以结项，同时将合计5795.06万元的节余募集资金（含利息收入净额，最终金额以资金专户实际划转当日数值为准）永久补充流动资金，后续将同步注销对应项目的募集资金专户。该事项已经保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具明确同意的核查意见，后续尚需提交公司股东大会审议，股东大会的具体召开时间及届次将另行通知。
本次董事会两项核心议案的表决情况如下：
| 审议议案名称 | 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 | 后续安排 |
|---|---|---|---|---|
| 《关于〈2026年第三季度报告〉的议案》 | 5 | 0 | 0 | 相关报告已同步对外披露 |
| 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 | 5 | 0 | 0 | 尚需提交公司股东大会审议 |
据公告披露，本次两项议案此前均已通过公司第四届董事会审计委员会第九次会议的前置审议，相关备查文件包括第四届董事会第十三次会议决议、第四届董事会审计委员会第九次会议决议，可供投资者查阅核验。本次将节余募集资金永久补充流动资金，将进一步提升公司资金使用效率，降低财务成本，为日常经营周转提供更充裕的流动性支持。
