10月23日，安徽华业香料股份有限公司（证券代码：300886，证券简称：华业香料）发布第五届董事会第十五次会议决议公告，本次会议于10月21日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9人、实际出席9人，召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，会议决议合法有效。
本次会议经与会董事充分审议、审慎表决，共通过四项核心议案，所有审议事项均获得全票同意通过，涉及经营信息披露、资金效率提升、外汇风险对冲、治理规范升级四大维度，相关核心审议事项的表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 表决结果 |
|---|---|---|
| 1 | 《关于公司2026年第三季度报告的议案》 | 同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过 |
| 2 | 《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 | 同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过 |
| 3 | 《关于公司开展远期结汇售汇及外汇期权业务的议案》 | 同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过 |
| 4.01 | 关于修订《财务管理制度》的议案 | 同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过 |
| 4.02 | 关于修订《资金管理制度》的议案 | 同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过 |
针对市场关注度较高的资金运作相关安排，本次董事会明确，公司及全资子公司在不影响日常经营、保障资金安全的前提下，可继续使用最高不超过1亿元的闲置自有资金开展现金管理，额度有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内，资金可在额度范围内循环滚动使用，同时授权经营管理层在权限范围内行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体落地实施。
与此同时，为对冲汇率波动对进出口相关业务的影响，公司及子公司获准在12个月内使用最高不超过1000万美元的额度开展远期结汇售汇及外汇期权业务，额度同样可循环使用，相关业务安排将紧密结合实际生产经营需求推进，对冲汇率波动带来的经营风险。
此外，为匹配最新的上市公司监管要求，进一步规范内部运作、提升治理水平，华业香料本次同步完成了《财务管理制度》《资金管理制度》两项核心内部治理制度的修订，修订依据涵盖《上市公司治理准则》、创业板上市规则及创业板上市公司规范运作自律监管指引等最新监管规则，结合公司实际经营情况优化内部管理体系。
目前本次会议涉及的2026年第三季度报告、闲置资金现金管理安排、外汇业务规则及修订后治理制度等详细文件，均已同步披露于巨潮资讯网，供投资者查阅。
