2026年10月21日，中兰环保科技股份有限公司（证券代码：300854）召开第四届董事会第二十次会议，本次会议以现场结合通讯的方式在深圳公司会议室举行，全体9名董事全部出席，会议召集、召开及表决程序均符合《公司法》与《公司章程》相关规定，最终两项核心议案均获全票审议通过。
本次会议首先完成了《公司2026年第三季度报告》的审议工作。经董事会全面审核，公司管理层提交的2026年第三季度报告编制与审核流程完全符合监管部门相关规定，报告内容真实、准确、完整反映公司当期实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案此前已通过董事会审计委员会前置审议，后续相关报告全文将同步披露于巨潮资讯网平台供投资者查阅。
另一项获全票通过的核心议案为《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。为进一步盘活存量闲置资金、提升资金使用效率，公司在严格确保不影响既定募集资金投资项目建设进度、且风险可控的前提下，拟使用最高不超过1700万元的闲置募集资金开展现金管理业务，额度使用有效期自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度与期限范围内，资金可循环滚动使用。目前该事项已获得保荐机构出具的专项核查意见，相关详细公告也将在巨潮资讯网同步对外发布。
本次董事会两项议案的表决明细如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 同意票数 | 反对票数 | 弃权票数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 《关于<公司2026年第三季度报告>的议案》 | 9 | 0 | 0 |
| 2 | 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 | 9 | 0 | 0 |
公司方面表示，本次董事会相关决策既保障了定期报告披露的合规性与准确性，也在合规框架下提升闲置资金收益水平，不会对公司日常经营与募投项目推进造成不利影响。本次会议的完整决议文件将作为备查文件留存，投资者可通过官方信息披露渠道查阅全部细节内容。
