2026年10月22日，湖南泰嘉新材料科技股份有限公司以通讯表决方式召开第六届董事会第二十七次会议，本次会议通知已于10月16日通过电话、电子邮件等形式提前送达全体董事，应出席董事8名、实际出席8名，会议由董事长方鸿召集主持，董事会秘书及公司高管列席，召开程序完全符合《公司法》与《公司章程》相关规定，决议合法有效。
本次会议以全票赞成的表决结果，先后审议通过两项重要经营相关议案，覆盖定期报告披露与募集资金高效使用两大核心事项，所有议案均获得与会董事全票通过，无反对或弃权票。
本次会议审议通过的两项核心议案表决情况如下：
| 议案名称 | 赞成票数 | 反对票数 | 弃权票数 |
|---|---|---|---|
| 《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》 | 8 | 0 | 0 |
| 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 | 8 | 0 | 0 |
针对2026年第三季度报告相关议案，董事会经审核确认，公司编制三季报的流程完全符合相关法律法规要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的财务状况与经营成果，且该议案此前已通过公司董事会审计委员会前置审议，后续公司将按规定在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网同步披露正式的2026年第三季度报告全文。
针对闲置募集资金补充流动资金的议案，董事会明确在优先保障所有募投项目建设资金需求、确保募投项目正常推进的前提下，同意公司使用最高不超过1.5亿元的闲置募集资金暂时补充日常经营流动资金，本次补充的资金将全部投向与公司主营业务相关的生产经营环节，资金使用期限自本次董事会审议通过当日起计算，最长不超过12个月，使用期限届满前公司将足额把对应资金归还至募集资金专用账户，不会影响原有募投项目的正常实施。
后续公司关于本次闲置募集资金补充流动资金的专项公告，以及保荐机构平安证券出具的专项核查意见，也将同步在指定信息披露媒体与巨潮资讯网对外发布，保障全体投资者的知情权。
