2026年10月23日，山东博苑新材料股份有限公司（证券代码：301617，证券简称：博苑新材）发布第三届董事会第三次会议决议公告，本次会议于2026年10月22日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，应出席的7名董事全部到会，所有审议议案均获全票通过。
本次董事会共审议通过三项核心议案，覆盖定期报告披露、闲置资金增值运作、内部管理制度完善三大维度，所有议案此前均已通过董事会下设相关专门委员会的前置审议，其中涉及现金管理的议案还取得了保荐人出具的无异议核查意见。本次会议审议通过的核心事项相关表决情况如下：
| 议案序号 | 议案名称 | 表决结果 | 核心内容概要 |
|---|---|---|---|
| 1 | 《关于公司<2026年第三季度报告>的议案》 | 7票赞成，0票弃权，0票反对 | 确认公司2026年第三季度报告编制合规，内容真实、准确、完整反映公司经营、管理及财务实际情况，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 |
| 2 | 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 | 7票赞成，0票弃权，0票反对 | 同意公司使用最高不超过2.5亿元闲置募集资金、最高不超过4亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，额度内资金可循环滚动使用 |
| 3 | 《关于制定<委托理财管理制度>的议案》 | 7票赞成，0票弃权，0票反对 | 正式出台委托理财专项管理制度，规范相关业务流程，防范资金运作风险，维护公司及股东合法权益 |
据公告披露，本次博苑新材推出大额闲置资金现金管理方案，是在不影响募集资金投资项目建设和日常经营的前提下，为进一步提升资金使用效率、增厚投资收益做出的安排，同步配套出台的专项委托理财管理制度，也将为后续资金运作搭建标准化的风险防控框架，相关详细文件已同步在巨潮资讯网对外披露，供投资者查阅。
