中科美菱2026年第二次临时股东会落幕 6508.24万股参会全票通过募投项目实施方式变更议案

2026年10月22日讯，中科美菱低温科技股份有限公司今日正式发布2026年第二次临时股东会决议公告，本次会议于当日在安徽省合肥经济技术开发区紫石路1862号公司会议室以现场投票结合网络投票的方式召开，由公司董事会召集、董事长汤有道主持，会议全程符合《公司法》及公司章程相关规定，最终审议的核心议案获得参会股东全票通过。

从会议出席情况来看，本次共有5名股东及授权代表到场参会，合计持有表决权股份65,082,387股，占公司总表决权股份的比例达67.2819%；本次会议无股东通过网络投票渠道参与，网络投票端参与股份数为0。公司全部9名在任董事均悉数出席会议，董事会秘书到场参会，其余高级管理人员列席会议，参会人员覆盖公司核心治理层。

本次会议唯一提交审议的《关于变更部分募投项目实施方式的议案》最终获得全票通过，同意股数达65,082,387股，占本次参会股东所持表决权股份总数的100%，反对票与弃权票均为0股，该议案不涉及关联交易，无需相关股东回避表决。针对该涉及中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况如下：

本次会议全程由安徽承义律师事务所两名执业律师胡国杰、徐漫丽现场见证，律师事务所出具的结论性意见显示，本次股东会的召集人资格、召集与召开程序、出席会议人员资格、提案流程、表决程序及最终表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定，本次股东会通过的全部决议均合法有效。

目前本次会议的两项备查文件——经与会股东、董事及高级管理人员签字确认并加盖董事会印章的《2026年第二次临时股东会决议》，以及对应的律师事务所法律意见书已完成归档，可供后续合规查阅。

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