10月23日消息，郑州捷安高科股份有限公司（证券代码：300845）于10月22日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了注册资本变更、注册地址迁移、修订《公司章程》及部分公司治理制度的相关议案。
本次注册资本调整源于公司完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第二批次、预留授予部分第三个归属期及2022年第二期限制性股票激励计划第三个归属期的归属事项，公司总股本随之变更为20564.11万股，注册资本由原20505.27万元调整至20564.11万元。同时为匹配经营发展需求，公司注册地址将从原“郑州高新技术产业开发区科学大道133号11层”迁至“郑州高新技术产业开发区雪梅街56号1号楼”。
结合注册资本、注册地址的变动情况，同时依据深交所创业板上市规则、创业板上市公司规范运作指引及上市公司董事会秘书监管规则等最新监管要求，捷安高科对《公司章程》多条款进行了针对性修订，核心修订内容对比如下：
| 序号 | 修订前内容 | 修订后内容 |
|---|---|---|
| 1 | 第五条公司住所：郑州高新技术产业开发区科学大道133号11层； | 第五条公司住所：郑州高新技术产业开发区雪梅街56号1号楼； |
| 2 | 第六条 公司注册资本为人民币205,052,707元。 | 第六条 公司注册资本为人民币205,641,100元。 |
| 3 | 第八条代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。董事长为代表公司执行公司事务的董事。担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。 | 第八条代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。董事长为代表公司执行公司事务的董事。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。 |
| 4 | 第二十一条公司股份总数为205,052,707股，均为普通股。 | 第二十一条公司股份总数为205,641,100股，均为普通股。 |
| 5 | 第四十七条…董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东会审议前款第6项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。其中股东会审议本条第一款第6项担保行为涉及为股东、实际控制人及其关联方提供担保之情形的，应经出席股东会的其他股东所持表决权三分之二以上通过。 | 第四十七条…董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东会审议前款第5项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。 |
| 6 | 第七十二条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。 | 第七十二条股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。 |
| 7 | 第一百〇九条公司设董事会，董事会由9名董事组成，设董事长和副董事长各1人，独立董事3人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 | 第一百〇九条公司设董事会，董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 |
| 8 | 第一百一十五条公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务，副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。 | 第一百一十五条董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。 |
| 9 | 无相关条款 | 第一百四十九条公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备及文件保管、公司股东资料管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。 |
| 10 | 第一百五十六条…公司具体利润分配方案由公司董事会向公司股东会提出。董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。董事会制定的利润分配方案需经董事会过半数（其中应包含三分之二以上的独立董事）表决通过。公司利润分配方案经董事会审议通过后，由董事会提交公司股东会审议。…如需调整利润分配政策，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，有关调整利润分配政策的议案，需事先征求独立董事的意见，利润分配政策调整议案需经董事会全体成员过半数（其中包含三分之二以上独立董事）表决通过。经董事会审议通过的利润分配政策调整方案，由董事会提交公司股东会审议。 | 第一百五十六条…公司具体利润分配方案由公司董事会向公司股东会提出。董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。董事会制定的利润分配方案需经董事会过半数（全体独立董事过半数同意）表决通过。公司利润分配方案经董事会审议通过后，由董事会提交公司股东会审议。…如需调整利润分配政策，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，有关调整利润分配政策的议案，需事先征求独立董事的意见，利润分配政策调整议案需经董事会全体成员过半数（全体独立董事过半数同意）表决通过。经董事会审议通过的利润分配政策调整方案，由董事会提交公司股东会审议。 |
本次《公司章程》修订相关事项尚需提交公司股东大会审议，待通过后公司将授权管理层办理后续工商备案等相关手续，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次章程修订相关事项备案办理完毕为止。
此外，为进一步完善公司治理体系、规范日常运作，捷安高科同步对16项公司治理制度进行了系统性修订，相关制度的审议安排如下：
| 序号 | 制度名称 | 是否需提交股东会审议 |
|---|---|---|
| 1 | 《股东会议事规则》 | 是 |
| 2 | 《董事会议事规则》 | 是 |
| 3 | 《审计委员会议事规则》 | 否 |
| 4 | 《薪酬与考核委员会议事规则》 | 否 |
| 5 | 《提名委员会议事规则》 | 否 |
| 6 | 《战略委员会议事规则》 | 否 |
| 7 | 《董事会秘书工作细则》 | 否 |
| 8 | 《内部审计工作制度》 | 否 |
| 9 | 《信息披露管理制度》 | 否 |
| 10 | 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 | 否 |
| 11 | 《对外担保管理制度》 | 是 |
| 12 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 否 |
| 13 | 《利润分配管理制度》 | 是 |
| 14 | 《募集资金管理办法》 | 是 |
| 15 | 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》 | 是 |
| 16 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 否 |
据公告披露，本次修订的全部治理制度已经本次董事会会议审议通过，其中需提交股东会审议的6项制度将提交公司2026年第三次临时股东大会审议，表决通过后正式生效。修订后的完整制度文本已同步在巨潮资讯网公开披露，供投资者查阅。
