新华文轩出版传媒股份有限公司股东会于2026年10月22日在新华之星A座（四川省成都市锦江区三色路238号）召开，会议由公司董事会召集，由副董事长刘龙章主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议出席的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及相关持股情况如下：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 696 |
|---|---|
| 其中：A股股东人数 | 695 |
| 境外上市外资股股东人数（H股） | 1 |
| 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 795,972,707 |
| 其中：A股股东持有股份总数 | 682,746,840 |
| 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 113,225,867 |
| 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 64.5118 |
| 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 55.3351 |
| 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 9.1767 |
公司在任董事8人，列席3人，董事长周青、董事李昆、董事柯继铭、董事谭鏖及董事邓富民因其他事务未能列席会议；董事会秘书杨淼列席了本次会议。
本次会议无否决议案，全部2项普通决议议案均获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，具体审议情况如下：
- 《关于本公司2026年半年度利润分配建议方案的议案》，审议结果为通过，表决情况如下：
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 682,575,240 | 99.9749 | 118,400 | 0.0173 | 53,200 | 0.0078 |
| H股 | 62,782,867 | 55.4492 | 50,443,000 | 44.5508 | 0 | 0.0000 |
| 普通股合计 | 745,358,107 | 93.6412 | 50,561,400 | 6.3521 | 53,200 | 0.0067 |
该议案为对中小投资者单独计票的议案，5%以下股东的表决情况如下：
| 同意票数 | 同意比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 59,192,770 | 99.7109 | 118,400 | 0.1994 | 53,200 | 0.0897 |
- 《关于修订本公司<对外担保管理办法>的议案》，审议结果为通过，表决情况如下：
| 股东类型 | 同意票数 | 同意比例（%） | 反对票数 | 反对比例（%） | 弃权票数 | 弃权比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A股 | 677,532,261 | 99.2362 | 5,135,579 | 0.7522 | 79,000 | 0.0116 |
| H股 | 21,923,282 | 19.3624 | 41,010,881 | 36.2204 | 50,291,704 | 44.4172 |
| 普通股合计 | 699,455,543 | 87.8743 | 46,146,460 | 5.7975 | 50,370,704 | 6.3282 |
本次会议由北京观韬（成都）律师事务所律师李佼矫、徐晓见证，律师出具的结论意见显示，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东会的人员资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。本次会议的上网公告文件为经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
